Новая обязанность аудиторов
Обращаем внимание на Федеральный закон от 23.04.2018 № 112-ФЗ.
Документ находится в ИБ «Российское законодательство (Версия Проф)»/ ИБ «Российское законодательство»/ ИБ «Нормативные документы»
Если при проверке у аудитора появится подозрение, что клиент совершает сделки или операции для легализации преступных доходов, он должен сообщить об этом в Росфинмониторинг. Это же правило распространяется на случаи, когда есть основание полагать, что сделки или операции связаны с финансированием терроризма.
При этом аудиторы не вправе разглашать факт передачи такой информации.
Рекомендуемый поиск в КонсультантПлюс
Дополнительная информация
Подробнее о том, как и в какие сроки необходимо передавать в Росфинмониторинг информацию о сделках и финансовых операциях, связанных с легализацией преступных доходов, читайте в Положении, утв. Постановлением Правительства РФ от 16.02.2005 № 82
Популярные новости
- Антикризисные меры: обзор последних новостей
- Разъяснили вопросы отсрочки от мобилизации для специалистов ИТ-компаний и других организаций
- Частичная мобилизация не затронет специалистов ряда отраслей и организаций
- С отчета за 2022 год декларацию по налогу на имущество сдают по обновленной форме
- Утвердили порядок эвакуации работников при чрезвычайных ситуациях
- Антикризисные меры: обзор последних новостей
- Объединение ПФР и ФСС: разработали формы РСВ и персонифицированных сведений
- Правила заполнения налоговых платежек хотят изменить из-за перехода на ЕНП с 2023 года
- С отчета за январь – март 2023 года нужно сдавать обновленную статформу 5-З
- Разъяснили вопросы отсрочки от мобилизации для специалистов ИТ-компаний и других организаций
Проверка знаний
