logo
Ю-Софт. Всегда с Вами

РАБОТАЕМ С 1993 ГОДА

Горячая линия

(495) 956-08-80

Новая обязанность аудиторов

Обращаем внимание на Федеральный закон от 23.04.2018 № 112-ФЗ.
Документ находится в ИБ «Российское законодательство (Версия Проф)»/ ИБ «Российское законодательство»/ ИБ «Нормативные документы»

Если при проверке у аудитора появится подозрение, что клиент совершает сделки или операции для легализации преступных доходов, он должен сообщить об этом в Росфинмониторинг. Это же правило распространяется на случаи, когда есть основание полагать, что сделки или операции связаны с финансированием терроризма.

При этом аудиторы не вправе разглашать факт передачи такой информации.

Рекомендуемый поиск в КонсультантПлюс

Полезный документ

Дополнительная информация

Подробнее о том, как и в какие сроки необходимо передавать в Росфинмониторинг информацию о сделках и финансовых операциях, связанных с легализацией преступных доходов, читайте в Положении, утв. Постановлением Правительства РФ от 16.02.2005 № 82

Полезный документ

Скачать Полезный документ

Оптимизируй налоги правильно!
Учетная политика - главный документ для бухгалтера!
Подробнее

Проверка знаний
Проверка знаний

Что является учредительным документом ООО?

Памятки

© Единый центр правовой поддержки «Ю-Софт» Помощь по сайту
Центр контроля качества