Обращаем внимание на Федеральный закон от 23.04.2018 № 112-ФЗ.
Документ находится в ИБ «Российское законодательство (Версия Проф)»/ ИБ «Российское законодательство»/ ИБ «Нормативные документы»
Если при проверке у аудитора появится подозрение, что клиент совершает сделки или операции для легализации преступных доходов, он должен сообщить об этом в Росфинмониторинг. Это же правило распространяется на случаи, когда есть основание полагать, что сделки или операции связаны с финансированием терроризма.
При этом аудиторы не вправе разглашать факт передачи такой информации.
Рекомендуемый поиск в КонсультантПлюс
Дополнительная информация
Подробнее о том, как и в какие сроки необходимо передавать в Росфинмониторинг информацию о сделках и финансовых операциях, связанных с легализацией преступных доходов, читайте в Положении, утв. Постановлением Правительства РФ от 16.02.2005 № 82
НДФЛ с нескольких выплат при рождении ребенка: необлагаемый лимит
Полезный документ для руководителя, бухгалтера (в том числе бюджетной организации) от 22.06.2026
Проведение камеральных проверок: ФНС обновила рекомендации
Полезный документ для руководителя, бухгалтера, юриста (в том числе бюджетной организации) от 22.06.2026
Обновленные рекомендации по труду несовершеннолетних
Полезный документ для бухгалтера, кадровика, руководителя (в том числе бюджетной организации) от 15.06.2026
