Причины приостановки операций по счету

Так, уполномоченный банк вправе приостановить операцию по отдельному счету, если она соответствует хотя бы одному из следующих критериев:

- списание денежных средств с отдельного счета исполнителя в счет уплаты налогов и сборов, таможенных платежей, страховых взносов в ПФ, ФСС, ФФОМС и иных обязательных платежей в бюджет в размере, суммарно превышающем 50 % от цены контракта;

- списание денежных средств с отдельного счета исполнителя в счет перечисления прибыли в размере, превышающем 20 % от цены контракта;

- списание денежных средств с отдельного счета исполнителя (заказчика) на отдельный счет исполнителя (поставщика), если ранее перечисление денежных средств указанному исполнителю (поставщику) по данному контракту осуществлялось с иного отдельного счета исполнителя (заказчика) в рамках той же сопровождаемой сделки;

- неоднократные списания денежных средств с отдельного счета исполнителя на любые иные счета на сумму менее 600 000 руб. либо на иные отдельные счета на сумму менее 50 000 000 руб., характер которых дает основания полагать, что целью таких списаний является уклонение от процедуры обязательного контроля и т.д.

Документ вступает в силу 14 марта 2020 года.

Полный текст документа в КонсультантПлюс:

Указание Банка России от 24.10.2019 № 5300-У «О критериях операций, приостанавливаемых в соответствии с Федеральным законом «О государственном оборонном заказе» {КонсультантПлюс}