Блокировка денег клиентов из «черных списков»

Адвокаты, нотариусы и те, кто оказывает юридические или бухгалтерские услуги, теперь должны применять меры по замораживанию (блокированию) денег или иного имущества клиентов, которые попали в «черные списки» Росфинмониторинга. Речь идет о перечнях физлиц и организаций, связанных с экстремизмом или терроризмом.

Как именно исполнять требование, новые поправки не устанавливают. Вместе с тем, по этому вопросу есть пояснения Росфинмониторинга. Вы можете ознакомится с этими рекомендациями.

Полный текст документов в КонсультантПлюс:

Информационное письмо Росфинмониторинга от 01.03.2019 N 60 «О методических рекомендациях по применению организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, индивидуальными предпринимателями, адвокатами, нотариусами и лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества и снятию таких мер»

Федеральный закон от 18.03.2019 N 33-ФЗ «О внесении изменений в статьи 7 и 7.1 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и статьи 7 и 10 Федерального закона «О национальной платежной системе»