Раскрытие информации банками

Банк, соответствующий установленным законом критериям, обеспечивает раскрытие информации во всех филиалах и внутренних структурных подразделениях банка, в которых осуществляются банковские операции с физлицами.

Банк обеспечивает раскрытие информации также в случае сбора сведений или документов, необходимых для идентификации физлица в целях осуществления банковских операций, представителем банка вне его структурных подразделений и стационарных офисов.

Банк обеспечивает раскрытие информации путем ее размещения на официальном сайте банка в сети «Интернет».

Раскрываемая информация содержит:

сведения об адресе или месте нахождения структурного подразделения;

сведения о действующем в структурном подразделении режиме работы;

перечень необходимых сведений или документов для совершения предусмотренных законом действий;

контактные телефоны для взаимодействия физлиц с представителями банка в целях совершения предусмотренных законом действий.

Полный текст документа в КонсультантПлюс:

Указание Банка России от 22.06.2018 № 4836-У «О требованиях к раскрытию информации, связанной с совершением действий, предусмотренных пунктом 5.6 статьи 7 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» {КонсультантПлюс}