Новости
13 июля 2024
Финкомпании станут реже проводить идентификацию клиентов из числа физлиц – поправки прошли Госдуму
По проекту организациям, которые совершают операции с деньгами или другим имуществом, не нужно идентифицировать клиентов-физлиц при приеме платежей на сумму не более 60 тыс. руб.
Это касается перечисления средств с целью уплатить налоги или рассчитаться за жилье и коммунальные услуги (пп. «а» п. 1 ст. 1 проекта).
Сейчас предельная сумма – 15 тыс. руб.
Аналогично повысят максимальную сумму перевода (на данные цели) без открытия банковского счета, при которой кредитные организации не проводят даже упрощенную идентификацию. Исключение – операции с электронными деньгами (пп. «б» п. 1 ст. 1 проекта).
Есть и другие новшества. Поправки вступят в силу со дня опубликования закона (ч. 1 ст. 2 проекта).
Напомним, идентификация нужна независимо от суммы перевода, когда работники финкомпании заподозрили клиента в отмывании преступных доходов либо финансировании терроризма.
Читайте в КонсультантПлюс:
08 декабря 2025
Учетная политика – 2026: какие изменения нужно вносить
По общему правилу, корректировать учетную политику следует в случаях изменения законодательства, способа бухучета и/или вида деятельности организации.
В связи с Налоговой реформой-2026 возникают вопросы по части учетной политики.
01 декабря 2025
Конкурс "Профессионал года - 2025" открыт!
В этом году в честь юбилея конкурса мы добавили новые номинации. Помимо участия в традиционных личных номинациях, совместно с коллегами Вы сможете побороться за звание «Лучшего отдела года»!
31 декабря 2025
Временный перевод сотрудников к другому работодателю: правительство определило правила на 2026 год
Утвердили особенности регулирования трудовых и иных непосредственно связанных с ними отношений в 2026 году.
31 декабря 2025
Обязательный профилактический визит, основания для проверок и прочее: что изменилось с 29 декабря
Контролируемых лиц теперь уведомляют о проведении обязательного профилактического визита не позже 24 часов до его начала.
31 декабря 2025
Многие антикризисные меры в госзакупках продлены на 2026 год
До конца 2026 года разрешили проводить строительные закупки "под ключ" и менять существенные условия контрактов по ряду спецоснований Закона N 44-ФЗ. Сохранили и право правительства устанавливать дополнительные случаи неконкурентных закупок.
