Новости
11 февр. 2021
Финансовые компании раскроют данные о контролирующих лицах
Поправки прошли Госдуму
У кредитных и страховых организаций, а также у НПФ с 1 июля появятся новые обязанности. Они должны будут регулярно устанавливать контролирующих их лиц и обновлять информацию о них (ст. 1 – 3 проекта). Такие изменения приняты Госдумой в третьем чтении.
Цель поправок — быстро определить тех, кто должен субсидиарно отвечать по обязательствам финансовых компаний в случае их банкротства, что позволит повысить шансы кредиторов на удовлетворение требований.
Данные о контролирующих лицах направляются в ЦБ РФ с соблюдением формы, порядка и сроков, которые он установит. О передаче сведений нужно будет известить и контролирующее лицо не позднее следующего рабочего дня после направления информации.
Регулятор и сам сможет признать лицо контролирующим. Организация или НПФ уведомит об этом данное лицо не позднее следующего рабочего дня после получения сведений о таком признании.
Лицо, которое включили в перечень контролирующих, сможет обжаловать этот факт в специальной комиссии ЦБ РФ (п. 2 ст. 4 проекта). Она будет работать постоянно. Порядок обжалования установят отдельно.
Регулятор сможет подать заявление в арбитражный суд, чтобы принять предварительные обеспечительные меры: арест денег, ценных бумаг и недвижимости контролирующих лиц (ст. 5 проекта). Последние смогут потребовать компенсацию или возместить убытки, если:
- в установленный судом срок не подан иск по требованию, в связи с которым были приняты обеспечительные меры;
- в иске отказано.
Читайте в КонсультантПлюс:
Финансовые компании раскроют данные о контролирующих лицах — поправки прошли Госдуму
12 августа
Готовые решения (Проф). Аренда
Новый продукт для юристов поможет быстро определиться с планом действий в сложных ситуациях, связанных с арендой
12 августа
Закупки стратегически значимых лекарств: будут изменены правила применения национального режима
Опубликовали поправки, по которым при закупках стратегически значимых лекарств из перечня (далее – перечень СЗЛС) преимущество получают заявки с предложением препарата с подтвержденным производством на всех стадиях в ЕАЭС. Определили условия получения такого преимущества.
12 августа
Топ-3 "поворотных" дел кассации по налогам за II квартал 2026 года
Интересные споры, в которых кассация не согласилась с нижестоящими судами, об обязанности субподрядчика выставить счет-фактуру, о блокировке счета, если есть товарные запасы, и не только.
12 августа
Получение номеров для сим-бокса и его применение: какие правила заработают с 1 марта 2027 года
Операторы мобильной связи смогут предоставлять номера для сим-бокса или другого абонентского терминала пропуска трафика только юрлицам и ИП.
12 августа
Кредитные каникулы для пострадавшего бизнеса: ЦБ РФ советует банкам предоставлять их субъектам МСП
Банкам и МФО рекомендуют помогать тем, кто пострадал от терактов в логистических центрах, складских, производственных, торговых, офисных и других помещениях.
