(495) 956-08-80
Войти

Новости

20 авг. 2020

Право поручать банкам идентификацию клиентов собираются предоставить большему количеству компаний

Минэкономразвития разработало проект изменений Закона о противодействии легализации преступных доходов.
Среди прочего планируется расширить список компаний, которые могут поручать кредитным организациям идентификацию клиента, его представителя, а также выгодоприобретателя и бенефициарного владельца. Такое право получат, в частности (абз. 3 п. 4 ст. 1 Проекта):
  •     лизинговые компании;
  •     организации, занимающиеся скупкой, куплей-продажей драгоценных металлов и камней, ювелирных изделий из них, а также лома таких изделий;
  •     посредники при купле-продаже недвижимости;
  •     операторы связи, которые вправе самостоятельно оказывать услуги подвижной радиотелефонной связи.
Чтобы воспользоваться возможностью, потребуется заключить с кредитной организацией договор. Если она нарушит требования по идентификации, то с нее можно будет, например, взыскать неустойку (абз. 2 п. 6 ст. 1 Проекта).
 
Поправки находятся на независимой антикоррупционной экспертизе.
 

Читайте Проект закона в КонсультантПлюс

 

Сегодня
Самозанятые смогут получать пособие по больничному с 2026 года
Правительство внесло на рассмотрение Госдумы проект об эксперименте по добровольному страхованию на случай нетрудоспособности отдельных категорий граждан.
Сегодня
ЦБ РФ и Минфин дали рекомендации ПАО с госучастием по работе с некоторыми акционерами
Ведомства советуют компаниям, акции которых допущены к торгам (или планируются к допуску), для эффективного взаимодействия с миноритариями-физлицами...
10 октября
Президент перечислил сведения, которые депозитарии должны представлять для борьбы с коррупцией
6 октября 2025 года вступил в силу список информации, которую депозитарии и держатели реестра владельцев ценных бумаг обязаны передавать по запросам.