О требованиях к кредитным организациям

Банк, которому может быть поручено проведение идентификации, должен иметь лицензию на осуществление операций по привлечению во вклады денежных средств физлиц в рублях.

Банк, которому может быть поручено проведение упрощенной идентификации, должен иметь лицензию на осуществление операций по привлечению во вклады денежных средств физлиц в рублях или переводов денежных средств без открытия счетов, в том числе электронных денежных средств (за исключением почтовых переводов).

МФО, которая может поручать банкам проведение идентификации или упрощенной идентификации, должна:

иметь организационно-правовую форму хозяйственного общества;

быть членом СРО, объединяющей МФО;

в отношении МФО в ЕГРЮЛ должна отсутствовать запись о недостоверности сведений.

Полный текст документа в КонсультантПлюс:

Указание Банка России от 11.12.2019 № 5351-У «О требованиях к кредитным организациям, которым может быть поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, а также к микрофинансовым организациям, которые могут поручать кредитным организациям проведение идентификации или упрощенной идентификации» {КонсультантПлюс}