О требованиях к финансовому положению отдельных лиц

Лицом, которое вправе прямо или косвенно либо совместно с иными лицами, связанными с ним договорами доверительного управления имуществом (простого товарищества, поручения, корпоративным договором, иным соглашением), предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) страховой организации, негосударственного пенсионного фонда, управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, микрофинансовой компании, не может являться лицо, не соответствующее требованиям к финансовому положению, которое устанавливается ЦБ.

Юрлица, имеющие право распоряжаться более 10 % акций (долей) некредитной финансовой организации, должны представить в ЦБ соответствующие документы для оценки финансового положения за 2018 год и в дальнейшем представлять такие документы на ежегодной основе.

Для оценки соответствия финансового положения физлица, имеющего право распоряжаться более 10 % акций (долей) некредитной финансовой организации, такое физилицо должно ежегодно не позднее 30 января представлять в ЦБ составленное им самостоятельно подтверждение отсутствия в отношении него производства по делу о банкротстве или факта признания его банкротом.

Полный текст документа в КонсультантПлюс:

Информация Банка России «О применении установленных главой 10 Положения Банка России от 28.12.2017 № 626-П требований к финансовому положению лиц, имеющих право распоряжаться более 10 процентами акций (долей) некредитной финансовой организации» {КонсультантПлюс}