Новости
31 авг. 2024
Пересмотр высокого уровня риска подозрительных операций: ЦБ РФ разработал порядок
Планируют установить, что подать в Центробанк заявление о пересмотре высокой степени риска совершения подозрительных операций компании или ИП смогут на бумаге либо через интернет-приемную (п. 1.2 проекта).
Юрлицо укажет в заявлении, в частности (п. 1 приложения к проекту):
- мотивы несогласия с категорией риска;
- описание бизнес-модели;
- показатели финансовой отчетности;
- размер уставного капитала (в тыс. руб.) и фактические виды деятельности;
- сведения о производственных, складских и прочих помещениях.
Почти всю информацию можно не отражать, если ее содержат документы, которые заявитель вправе направить вместе с заявлением. К нему разрешат приложить в том числе копии (абз. 2 и п. 2 приложения к проекту):
- документов об использовании наличных или подотчетных денег (чеки, квитанции и др.);
- соглашений с крупнейшими контрагентами;
- договоров аренды помещений для бизнеса;
- трудовых или гражданско-правовых договоров с сотрудниками;
- документов, которые подтверждают наличие движимого имущества для бизнеса.
ЦБ РФ не рассмотрит заявление по существу, если, например, на день его подачи не изменил высокую категорию по аналогичному обращению (абз. 9 п. 2.1 проекта).
Есть и другие новшества. Независимую антикоррупционную экспертизу проекта завершат 3 сентября.
Напомним, за пересмотром высокого уровня риска можно обратиться с 1 октября 2024 года. Регулятор решит, понизить ли категорию, и ответит не позже 15 рабочих дней с даты получения заявления.
Читайте в КонсультантПлюс:
03 сентября
Налоговая реформа - 2025. Все материалы по теме
Для вашего удобства мы собрали все ключевые материалы по изменениям налогового законодательства в 2025 году в один обзор.
Сегодня
УФАС: для оценки опыта по Закону N 223-ФЗ можно не учитывать обычные гражданско-правовые договоры
По условиям закупки подтвердить опыт участники могли только исполненным госконтрактом или договором по Закону N 223-ФЗ.
Сегодня
Величины пожарного риска на производственных объектах будут рассчитываться по новой методике
Новый порядок заработает с 2025 года вместо действующего.
Сегодня
Минфин пояснил, как облагать НДФЛ и взносами компенсации вахтовикам и оплату межвахтового периода
Компенсации вахтовикам по ТК РФ не облагают НДФЛ и взносами.
Сегодня
ФНС назвала случаи, когда в уведомлении об исчисленных налогах чаще всего возникают ошибки
К частым нарушениям приводят...