Повысили сумму многих операций, о которых банки и ряд других компаний извещают Росфинмониторинг

Аналогичные изменения предусмотрели для зачисления и списания средств по договору лизинга.
Операции с деньгами по сделкам с недвижимостью ведомство контролирует, если их сумма — от 5 млн руб., а не от 3 млн руб. (как ранее).
Положения о размерах операций касаются не только рублевых сумм, но и их эквивалентов в иностранной валюте.
Есть и другие новшества.
Напомним, банки, профучастники рынка ценных бумаг, МФО, большинство страховщиков и ряд других финкомпаний обязаны передавать в Росфинмониторинг данные о контролируемых операциях клиентов.