Новости
21 июля 2022
Повысили сумму многих операций, о которых банки и ряд других компаний извещают Росфинмониторинг
С 14 июля под обязательный контроль Росфинмониторинга подпадают, в частности, операции из спецперечня в размере от 1 млн руб. Прежнее значение — от 600 тыс. руб.
Аналогичные изменения предусмотрели для зачисления и списания средств по договору лизинга.
Операции с деньгами по сделкам с недвижимостью ведомство контролирует, если их сумма — от 5 млн руб., а не от 3 млн руб. (как ранее).
Положения о размерах операций касаются не только рублевых сумм, но и их эквивалентов в иностранной валюте.
Есть и другие новшества.
Напомним, банки, профучастники рынка ценных бумаг, МФО, большинство страховщиков и ряд других финкомпаний обязаны передавать в Росфинмониторинг данные о контролируемых операциях клиентов.
Читайте в КонсультантПлюс:
Повысили сумму многих операций, о которых банки и ряд других компаний извещают Росфинмониторинг
Сегодня
Отпуск можно разделить на любое количество частей, напомнил Минтруд
Письмо Минтруда России от 17.07.2025 N 14-6/В-887.
Сегодня
Национальный режим: изменены правила подтверждения страны товаров и особенности их описания
С 1 сентября 2025 года продлили возможность подтверждать страну происхождения ряда продукции сертификатом СТ-1. С этой же даты изменили особенности описания объекта госзакупки, для которого выдано разрешение на приобретение импортного товара.
Сегодня
Передача информации об абонентах оперативникам через СМЭВ: утверждены правила для операторов связи
Порядок предоставления сведений органам, которые ведут ОРД или обеспечивают безопасность РФ, вступил в силу с 1 сентября 2025 года.
04 сентября
Кейс для юристов: уточнение списка судебных решений с помощью фильтров по тематике и по количеству упоминаний нормы
Фильтры помогут сформировать более точный список судебных решений по интересующей тематике
04 сентября
Форму получения социальных услуг можно выбрать до 1 октября, сообщил СФР
Граждане РФ, у которых есть право на федеральные льготы и меры соцподдержки, до конца сентября могут определить, в какой форме получать набор соцуслуг – натуральной или денежной.
