Новости
21 июля 2022
Повысили сумму многих операций, о которых банки и ряд других компаний извещают Росфинмониторинг
С 14 июля под обязательный контроль Росфинмониторинга подпадают, в частности, операции из спецперечня в размере от 1 млн руб. Прежнее значение — от 600 тыс. руб.
Аналогичные изменения предусмотрели для зачисления и списания средств по договору лизинга.
Операции с деньгами по сделкам с недвижимостью ведомство контролирует, если их сумма — от 5 млн руб., а не от 3 млн руб. (как ранее).
Положения о размерах операций касаются не только рублевых сумм, но и их эквивалентов в иностранной валюте.
Есть и другие новшества.
Напомним, банки, профучастники рынка ценных бумаг, МФО, большинство страховщиков и ряд других финкомпаний обязаны передавать в Росфинмониторинг данные о контролируемых операциях клиентов.
Читайте в КонсультантПлюс:
Повысили сумму многих операций, о которых банки и ряд других компаний извещают Росфинмониторинг
08 декабря
Учетная политика – 2026: какие изменения нужно вносить
По общему правилу, корректировать учетную политику следует в случаях изменения законодательства, способа бухучета и/или вида деятельности организации.
В связи с Налоговой реформой-2026 возникают вопросы по части учетной политики.
01 декабря
Конкурс "Профессионал года - 2025" открыт!
В этом году в честь юбилея конкурса мы добавили новые номинации. Помимо участия в традиционных личных номинациях, совместно с коллегами Вы сможете побороться за звание «Лучшего отдела года»!
12 декабря
Практика ФАС по Закону N 44-ФЗ: какие ошибки отметила служба в обзорах за сентябрь 2025 года
Заказчики требовали от участников состоять в двух СРО, неверно оценивали их квалификацию и необоснованно объединяли в один лот строительные работы и поставку немонтируемого оборудования.
12 декабря
Инвестиционный вычет по прибыли при поддержке спортивных школ: проект прошел Госдуму
Предлагают дополнить пп. 9 п. 2 ст. 286.1 НК РФ.
12 декабря
Вновь открывшиеся обстоятельства: поправки к АПК РФ, ГПК РФ и КАС РФ приняты в третьем чтении
Суды станут считать подделку доказательств, преступление участника дела и ряд иных обстоятельств вновь открывшимися на основании не только приговора, но и, в частности, постановления о прекращении или об отказе в возбуждении уголовного дела.
