Новости
30 нояб. 2021
С 2022 года появятся новые налоговые штрафы для финкомпаний и их клиентов
В НК РФ добавили штраф для клиентов организаций финансового рынка за неполное или недостоверное информирование о себе, выгодоприобретателях и контролирующих лицах (абз. 3 п. 2 ст. 1 закона).
За каждое нарушение взыщут:
- с физлица — 10 тыс. руб.;
- с юрлица — 25 тыс. руб.
Если нарушение умышленное, клиента оштрафуют в двойном размере (абз. 5 п. 2 ст. 1 закона).
Кроме того, для организаций финансового рынка:
- снизили с 500 тыс. до 300 тыс. руб. штраф за то, что компания не подала сведения в срок (абз. 4 п. 1 ст. 1 закона). При этом финансовые организации должны уведомлять в том числе о случаях, когда они не выявили клиентов, выгодоприобретателей или контролирующих лиц — налоговых резидентов иностранных государств (пп. «а» п. 4 ст. 1 закона);
- ввели штраф для случая, когда финкомпания представит неполные или недостоверные данные о клиенте, выгодоприобретателе, контролирующих лицах либо финансовую информацию о них. За каждое нарушение нужно будет заплатить 25 тыс. руб. (абз. 7 п. 1 ст. 1 закона);
- установили повышенный штраф в 100 тыс. руб. за умышленное невключение сведений об отдельном клиенте, выгодоприобретателе и т.д. в состав передаваемой информации. Это касается и умышленного представления неполной и недостоверной информации (абз. 9 п. 1 ст. 1 закона);
- закрепили случаи, когда финкомпанию не оштрафуют за невключение отдельных сведений или подачу неполных и недостоверных данных. Это возможно, если нарушения связаны с ошибками клиента (абз. 11 п. 1 ст. 1 закона).
Читайте в КонсультантПлюс:
С 2022 года появятся новые налоговые штрафы для финкомпаний и их клиентов
Сегодня
Закон об ИИ опубликован
Президент подписал закон, который урегулирует разработку, внедрение и применение больших фундаментальных моделей ИИ. Основные нормы заработают с 1 марта 2027 года. Речь идет о требованиях к моделям, ограничении использования ИИ, а также маркировке контента.
Сегодня
Особенности стажировки в сфере труда: новшества вступят в силу 1 марта 2027 года
В ТК РФ предусмотрят понятие и особенности стажировки. Изменения не коснутся, в частности, госслужащих, стажировки на рабочем месте по охране труда и стажировок для допуска к профессиям с отдельными особенностями (например, в сфере образования и здравоохранения).
Сегодня
Освобождение от ответственности по КоАП РФ при устранении нарушений: закон вступил в силу
Теперь при производстве по делу об АП от ответственности освобождают тех, кто исполнил, например, соглашение об устранении нарушений обязательных требований. Речь идет о сделке, которую заключили по Закону о госконтроле.
Сегодня
Требования к доходам трудовых мигрантов: закон опубликован
С 1 января 2027 года работающих в России иностранцев обяжут содержать себя и членов своей семьи, которые находятся в РФ на их иждивении, на уровне не ниже прожиточного минимума с учетом регионального коэффициента.
Сегодня
Новая процедура при банкротстве юридических лиц появится с 27 июля 2027 года
Закон о банкротстве дополняют новой процедурой – реструктуризацией долгов юридических лиц. Ее задача – восстановление платежеспособности и погашение долгов. Поправки определяют порядок проведения процедуры и последствия ее введения для должника и кредиторов.
