logo
Ю-Софт. Всегда с Вами

РАБОТАЕМ С 1993 ГОДА

Горячая линия

(495) 956-08-80

Актуальные услуги

Все новости

Ю-Софт зарегистрирован на Портале Поставщиков
Успешный поставщик 2017

Банкам рекомендуют пристальней следить за отдельными операциями физлиц

14 сент. 2021 | Распечатать
Бывают случаи, когда недобросовестные участники хоздеятельности используют, к примеру, электронные средства платежа подставных физлиц.
Целями таких действий могут быть легализация преступных доходов, ведение незаконного бизнеса и пр. В связи с этим ЦБ РФ призывает банки обращать повышенное внимание на некоторые операции физлиц.
Рекомендуют как можно скорее выявлять счета и электронные средства платежа, которые используют для онлайн-расчетов между физлицами, если есть минимум 2 признака из следующих:
  • необычно много контрагентов, например более 10 в день и 50 в месяц;
  • необычно много операций по зачислению или списанию безналичных денег (например, более 30 в день);
  • значительные суммы зачислений или списаний, в частности более 100 тыс. руб. в день и более 1 млн руб. в месяц;
  • совпадение сведений об устройстве (MAC-адрес, цифровой отпечаток и др.), которое применяют разные физлица для удаленных переводов.
Предусмотрели и иные признаки.
Эти операции советуют проверять на наличие подозрений, что их проводят для легализации преступных доходов или финансирования терроризма. Если подозрения есть, лучше отказаться выполнять такие операции.
Регулятор дал и другие рекомендации.
 
 
 

Читайте в КонсультантПлюс:

Банкам рекомендуют пристальней следить за отдельными операциями физлиц

Остались вопросы? Обращайтесь к нашим Экспертам.

Подписаться
на рассылку новостей

Доступ к документам КонсультантПлюс на 3 дня БЕСПЛАТНО
Заказать

Ближайшие семинары

18окт.
Все новшества БУХУЧЕТА с 2022 г.

Климова Марина Аркадьевна

19окт.
НДС, налог на прибыль, налог на имущество. Последние изменения

Крутякова Татьяна Леонидовна

все семинары и вебинары

© Единый центр правовой поддержки «Ю-Софт» Помощь по сайту
Центр контроля качества

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.