Новости

19 апр. 2021

Банки усилят контроль за сомнительными операциями клиентов

Если объем сомнительных операций клиентов превысит 500 млн руб. за последний перед оценкой квартал, ЦБ РФ сочтет это признаком высокой вовлеченности банка в проведение таких операций.

Данный подход регулятор будет применять при оценке кредитных организаций по итогам II квартала 2021 года и будущих периодов.

Ранее пороговая сумма составляла 1 млрд руб.

По мнению ЦБ РФ, изменение простимулирует банки тщательнее выявлять и пресекать сомнительные операции.

Читайте в КонсультантПлюс:

Банки усилят контроль за сомнительными операциями клиентов

Информационное письмо Банка России от 13.04.2021 N ИН-01-12/23 «О критериях определения признаков высокой вовлеченности кредитной организации в проведение сомнительных безналичных и (или) наличных операций» {КонсультантПлюс}

Распечатать

23 июня

НДФЛ: суд поддержал переквалификацию ГПД в трудовые договоры

Постановление АС Центрального округа от 27.04.2026 по делу N А85-2081/2024

23 июня

Пленум ВС РФ обновил свои разъяснения по делам о краже, грабеже и разбое