Заключаем договор с ИП

Закон не определяет перечень документов, запрашиваемых у контрагента в целях проявления должной осмотрительности. Организация вправе запросить у иностранного контрагента документы, подтверждающие его регистрацию в Казахстане, а также его платежеспособность.

Так, проверить иностранного контрагента на легальность можно, например, следующими способами:

1) запросить документы у самого контрагента. Это могут быть документы, подтверждающие: правовой статус лица; личность и полномочия представителя, действующего от имени иностранного партнера; наличие необходимых ресурсов, в том числе налоговую отчетность; наличие расчетных счетов и т.д.;

2) запросить информацию в электронной форме. Сайт ФНС России содержит раздел «Международное сотрудничество», в котором есть ссылки на налоговые службы стран мира.

3) запросить информацию у налоговых органов контрагента.

Полный текст документа в КонсультантПлюс:

Вопрос: Организация планирует заключить договор поставки товара с индивидуальным предпринимателем - резидентом Казахстана. Какие документы возможно запросить у ИП для проявления должной осмотрительности? (Консультация эксперта, 2021) {КонсультантПлюс}

Кстати, если Вас интересует данная тема, приглашаем Вас на вебинар

https://lk.usoft.ru/seminars/view/1564