Обращаем внимание на Информацию Банка России от 20.09.2024.
Документ находится в ИБ «Российское законодательство (Версия Проф)»/ ИБ «Российское законодательство»/ ИБ «Нормативные документы».
Из документа вы узнаете
01.10.2024 Банк России откроет доступ к сервису по проверке уровня риска бизнеса на платформе «Знай своего клиента». С помощью нового сервиса можно будет узнать, относится ли организация либо ИП к высокому уровню риска совершения подозрительных операций. Проверить можно будет как себя, так и своих контрагентов. Это позволит снизить риски взаимодействия с недобросовестными компаниями.
Рекомендуемый поиск в КонсультантПлюс
Дополнительная информация
О том, как проверить добросовестность контрагента, читайте в Готовом решении: Как проявить должную осмотрительность и подтвердить обоснованность налоговой выгоды (КонсультантПлюс, 2024)
Новые правила стажировок с 1 марта 2027 года
Полезный документ для бухгалтера, кадровика, юриста, руководителя (в том числе бюджетной организации) от 3.08.2026
Появится возможность обмениваться юридически значимыми сообщениями через Госуслуги
Полезный документ для бухгалтера, юриста, руководителя (в том числе бюджетной организации) от 3.08.2026
Отчетность: пояснили нюанс отмены штрафа за нарушение сроков сдачи
Полезный документ для руководителя, бухгалтера (в том числе бюджетной организации) от 27.07.2026
