Как проверить контрагента: новый сервис от банка России

Важные документы из Системы КонсультантПлюс, на которые стоит обратить внимание.

Обращаем внимание на Информацию Банка России от 20.09.2024.
Документ находится в ИБ «Российское законодательство (Версия Проф)»/ ИБ «Российское законодательство»/ ИБ «Нормативные документы».

Из документа вы узнаете

01.10.2024 Банк России откроет доступ к сервису по проверке уровня риска бизнеса на платформе «Знай своего клиента». С помощью нового сервиса можно будет узнать, относится ли организация либо ИП к высокому уровню риска совершения подозрительных операций. Проверить можно будет как себя, так и своих контрагентов. Это позволит снизить риски взаимодействия с недобросовестными компаниями.