(495) 956-08-80
Войти
  • Главная
  • Новости
  • Высокая степень риска подозрительных операций: ЦБ РФ установил порядок ее пересмотра

Новости

11 окт. 2024

Высокая степень риска подозрительных операций: ЦБ РФ установил порядок ее пересмотра

Указание Банка России от 23.09.2024 № 6853-У

С 8 октября 2024 года подать в Центробанк заявление о пересмотре высокого уровня риска совершения подозрительных операций можно на бумаге либо через интернет-приемную. Юрлицу надо отразить в заявлении, в частности, такую информацию:

  • мотивы несогласия со степенью риска;
  • описание бизнес-модели;
  • показатели финансовой отчетности;
  • размер уставного капитала (в тыс. руб.);
  • фактические виды деятельности;
  • данные о производственных, складских и прочих помещениях, если они есть;
  • сведения о 3 крупнейших контрагентах по зачислению денег на банковский счет и о стольких же по списанию средств с него (при наличии).

ЦБ РФ не рассмотрит заявление по существу, если, например, выявит недостоверную информацию об отправителе.

Вступили в силу и другие правила.

Читайте в КонсультантПлюс:
Высокая степень риска подозрительных операций: ЦБ РФ установил порядок ее пересмотра
Распечатать
Сегодня
Доходы и вычеты по НДФЛ: налоговики предложили уточнить коды с 2027 года
ФНС выставила на общественное обсуждение изменения кодов доходов и вычетов по НДФЛ.
Сегодня
Практика коллегии по экономическим спорам ВС РФ: обзор за март
В каком суде рассмотрят спор об отчуждении акций без согласия супруга? Как правильно согласовать гонорар успеха? Надо ли менять сертификат происхождения товара, если изменился грузополучатель?
Сегодня
Единый госреестр налогоплательщиков: ФНС планирует изменить состав сведений
Предлагают утвердить новый порядок ведения реестра.
24 апреля
Пояснения в налоговую к декларациям, расчетам платежей и по другим вопросам
Как правильно подготовить и на что обратить особое внимание - подскажет путеводитель КонсультантПлюс
24 апреля
Система подтверждения ожидания поставки товаров и изменения НК РФ – законы опубликованы
С 1 июня 2026 года начнет полноценную работу система подтверждения ожидания поставки товаров (СПОТ). По общему правилу те, кто ввозит автотранспортом товары в РФ из ЕАЭС, должны сформировать документ о предстоящей поставке товара (ДОПП) и внести обеспечительный платеж.