Новости
11 окт. 2024
Высокая степень риска подозрительных операций: ЦБ РФ установил порядок ее пересмотра
Указание Банка России от 23.09.2024 № 6853-У
С 8 октября 2024 года подать в Центробанк заявление о пересмотре высокого уровня риска совершения подозрительных операций можно на бумаге либо через интернет-приемную. Юрлицу надо отразить в заявлении, в частности, такую информацию:
- мотивы несогласия со степенью риска;
- описание бизнес-модели;
- показатели финансовой отчетности;
- размер уставного капитала (в тыс. руб.);
- фактические виды деятельности;
- данные о производственных, складских и прочих помещениях, если они есть;
- сведения о 3 крупнейших контрагентах по зачислению денег на банковский счет и о стольких же по списанию средств с него (при наличии).
ЦБ РФ не рассмотрит заявление по существу, если, например, выявит недостоверную информацию об отправителе.
Вступили в силу и другие правила.
Читайте в КонсультантПлюс:
Сегодня
Минфин разъяснил порядок применения преимущества к препаратам из раздела II Перечня СЗЛС с 1 декабря
Письмо Минфина России от 15.09.2026 N 24-06-09/80796.
Сегодня
Отражение взносов на травматизм в НК РФ, уточнение сроков уплаты налогов и другое: обзор поправок
Правительство запланировало много изменений. Если их примут, нормы НК РФ будут применять к взносам на травматизм. Уточнят сроки уплаты налога, которые приходятся на нерабочий день. Большинство доходов потребуется облагать по единой прогрессивной шкале НДФЛ.
Сегодня
ФНС хочет уточнить форму уведомления о контролируемых сделках
Налоговики разработали изменения к форме уведомления о контролируемых сделках, формату его подачи и порядку заполнения. Проект на общественном обсуждении.
06 октября
ФНС напомнила, что налоговые сроки переносятся из-за региональных праздников
Письмо ФНС России от 14.09.2026 N БВ-35-7/12355.
