Новости
11 окт. 2024
Высокая степень риска подозрительных операций: ЦБ РФ установил порядок ее пересмотра
Указание Банка России от 23.09.2024 № 6853-У
С 8 октября 2024 года подать в Центробанк заявление о пересмотре высокого уровня риска совершения подозрительных операций можно на бумаге либо через интернет-приемную. Юрлицу надо отразить в заявлении, в частности, такую информацию:
- мотивы несогласия со степенью риска;
- описание бизнес-модели;
- показатели финансовой отчетности;
- размер уставного капитала (в тыс. руб.);
- фактические виды деятельности;
- данные о производственных, складских и прочих помещениях, если они есть;
- сведения о 3 крупнейших контрагентах по зачислению денег на банковский счет и о стольких же по списанию средств с него (при наличии).
ЦБ РФ не рассмотрит заявление по существу, если, например, выявит недостоверную информацию об отправителе.
Вступили в силу и другие правила.
Читайте в КонсультантПлюс:
Сегодня
ФСБУ 9/2025: готовимся к новым правилам учета доходов
Стандарт ФСБУ 9/2025 "Доходы" в обязательном порядке нужно применять с отчетности за 2027 г.
Сегодня
Проверка контрагента в 2026 году: как избежать доначислений и блокировки счета
С 2026 года ФНС официально оценивает благонадёжность компаний по 55 критериям.
Сегодня
Определен механизм надзора за промышленной продукцией
С 1 сентября 2026 года заработает положение о федеральном контроле за соблюдением требований техрегламентов, ГОСТов и иных актов к промпродукции. Новшества затронут производителей, представителей иностранных изготовителей, продавцов.
Сегодня
Истребование документов при камеральной проверке: яркие споры за июнь 2025 года – август 2026 года
Суды разрешали при проверке истребовать документы не только в случаях прямо из НК РФ. Они считали, что перечень документов для подтверждения вычетов по НДС открытый и, даже если декларацию по НДС подали с суммой к уплате, запрос документов по сделкам с контрагентами законен.
