Из судебной практики ВС РФ

Банк обратился в суд с иском к нотариусу, ИП, ООО о признании не подлежащей исполнению исполнительной надписи нотариуса о взыскании задолженности по договору займа, заключенному между ИП и ООО, и расходов, понесенных взыскателем в связи с совершением исполнительной надписи.

Согласно материалам дела, между банком и обществом заключен договор банковского счета.

В рамках банковского контроля банком направлен запрос обществу о предоставлении сведений и документов. Документы не представлены.

Между ООО и ИП заключен и нотариально удостоверен договор займа. Впоследствии выдана исполнительная надпись.

В банк на исполнение поступил исполнительный документ - исполнительная надпись нотариуса о взыскании задолженности по договору займа, заключенному между ИП и ООО.

На запрос банка о подлинности исполнительной надписи нотариус отказалась сообщить необходимую информацию.

По мнению банка, исполнительная надпись не подлежит исполнению, так как является, подозрительной операцией, основанной на притворной сделке, фактически направленной на совершение расходной операции по счету, минуя обязательный контроль.

Решением суда иск удовлетворен. Постановлением апелляционного суда решение по требованию к нотариусу отменено, в удовлетворении отказано, в остальной части решение оставлено без изменения. Окружной суд отменил решение суда первой инстанции и постановление апелляционного суда и отказал в удовлетворении требований вследствие избрания истцом неверного способа защиты права.

ВС РФ в передаче дела в Судебную коллегию по экономическим спорам ВС РФ отказал, поскольку исполнительная надпись нотариуса не находится в сфере контроля банка, осуществляемого на основании норм ФЗ от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», поэтому вывод окружного суда об отсутствии у банка права на ее оспаривание является правомерным.

Полный текст документа в КонсультантПлюс:

Определение Верховного Суда РФ от 29.03.2021 № 310-ЭС21-1852 по делу № А14-2872/2019 {КонсультантПлюс}

Кстати, если Вас интересует данная тема, приглашаем Вас на VIP-семинар (Онлайн)

https://lk.usoft.ru/seminars/view/1548