(495) 956-08-80
Войти

Новости

20 апр. 2020

Если срок действия документа, удостоверяющего личность, истек

Это не повод для банка не обслуживать клиента.

В условиях пандемии Банк России рекомендует кредитным организациям и некредитным финансовым организациям продолжать обслуживание до 1 июля 2020 года клиентов в случае, если срок действия документа, удостоверяющего личность, истек.

Также Банк России рекомендует не отказывать в приеме на обслуживание физлиц только по причине истечения срока действия документа, удостоверяющего личность.

При этом рекомендуется обеспечить обновление сведений о таком документе и включить в договор с клиентом условие о представлении клиентом соответствующих сведений до 30 сентября 2020 года.

Полный текст документа в КонсультантПлюс:

Информационное письмо Банка России от 16.04.2020 № ИН-014-12/68 «Об особенностях реализации отдельных требований законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ» {КонсультантПлюс}

Сегодня
Санкции помешали исполнить госконтракт – довод помог оспорить в суде решение о включении в РНП
Заказчик принял решение об одностороннем отказе от контракта на поставку шовного материала, поскольку его поставили не полностью и с просрочкой. Сведения о поставщике включили в РНП.
Сегодня
Охрана труда: интересные ответы онлайн-инспекции за февраль – март 2025 года
Роструд разъяснил, нужно ли ставить в офисе кулер с питьевой водой, в какой срок следует рассмотреть заявление об отказе от опасной работы, допустимо ли вести единую карточку учета инструктажей, обучения и стажировки.
Сегодня
Минтруд утвердил перечень профессий иностранцев, которым проще получить вид на жительство
Опубликован список профессий иностранцев и лиц без гражданства, имеющих право получить вид на жительство без разрешения на временное проживание. Он вступит в силу с 27 апреля 2025 года.
17 апреля
Минтруд: при переводе на другую должность испытательный срок установить нельзя
Испытание можно предусмотреть только при приеме на работу.
17 апреля
Госконтроль за автомобильными перевозками: появится третий индикатор риска
Новое основание для проведения контрольных мероприятий связано с одним из условий допуска хозсубъекта к международным автоперевозкам – наличием специалиста, ответственного за их организацию.