ЦБ утвержден новый порядок

К некредитным финансовым организациям (НФО) относятся профессиональные участники рынка ценных бумаг, страховые организации (за исключением страховых медицинских организаций, осуществляющих деятельность исключительно в сфере обязательного медицинского страхования), страховые брокеры, управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, кредитные потребительские кооперативы, в том числе сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы, микрофинансовые организации, общества взаимного страхования, негосударственные пенсионные фонды, ломбарды.

При описании сведений и информации, предусмотренной законодательством о противодействии отмыванию преступных доходов, должны использоваться обозначения, приведенные в таблице.

Сведения и информация подаются в уполномоченный орган (Росфинмониторинг).

Полный текст документа в КонсультантПлюс:

«Порядок составления некредитными финансовыми организациями в электронной форме информации, предусмотренной статьями 7, 7.5 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (утв. Банком России) {КонсультантПлюс}