Изменения в банковской деятельности

Банк России опубликовал новые признаки сомнительных операций. Теперь может быть заблокирована не только операция, то и система «банк – клиент».

Чтобы этого избежать учитывайте следующие положения.

Подозрительными считаются операции, которые совершаются без вашего ведома (например, получатель средств внесен в базу данных ЦБ РФ, где фиксируются попытки хищений, либо операция необычная (время, сумма, место перевода).

При выявлении подозрительной операции банк заблокирует ее, систему «банк – клиент» и карту, а затем свяжется с вами для уточнений.

Во избежание возможных блокировок зафиксируйте в договоре с банком следующие моменты: способ получения вами уведомлений, а также сотрудника компании, который будет давать согласие на проведение операций.

Полный текст документа в КонсультантПлюс:
Обзор: «Новые основания для блокировки банковских операций: как минимизировать риски» (КонсультантПлюс, 2018) {КонсультантПлюс}