Регистрация кредитных организаций

При подготовке документов, связанных с регистрацией кредитных организаций и выдачей им лицензии необходимо руководствоваться следующими нормативными актами:

при создании кредитных организаций путем учреждения: Инструкцией Банка России от 02.04.2010 № 135-И «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций»; Положением Банка России от 23.04.1997 № 437 «Об особенностях регистрации кредитных организаций с иностранными инвестициями»; Положением Банка России от 18.02.2014 № 415-П «О порядке и критериях оценки финансового положения юридических лиц учредителей (участников) кредитной организации и юридических лиц, совершающих сделки, направленные на приобретение акций (долей) кредитной организации и (или) на установление контроля в отношении акционеров (участников) кредитной организации»; Положением Банка России от 18.02.2014 № 416-П «О порядке и критериях оценки финансового положения физических лиц учредителей (участников) кредитной организации и физических лиц, совершающих сделки, направленные на приобретение акций (долей) кредитной организации и (или) на установление контроля в отношении акционеров (участников) кредитной организации»; Положением Банка России от 25.10.2013 № 408-П «О порядке оценки соответствия квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации лиц, указанных в статье 111 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» и статье 60 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», и порядке ведения базы данных, предусмотренной статьей 75 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»; Положением Банка России от 24.04.2008 № 318-П «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации»; Указанием Банка России от 05.07.2002 № 1176-У «О бизнес-планах кредитных организаций»;

при реорганизации кредитных организаций в форме слияния и присоединения: Инструкцией Банка России от 02.04.2010 № 135-И «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций»; Положением Банка России от 25.10.2013 № 408-П «О порядке оценки соответствия квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации лиц, указанных в статье 111 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» и статье 60 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», и порядке ведения базы данных, предусмотренной статьей 75 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»; Положением Банка России от 29.08.2012 № 386-П «О реорганизации кредитных организаций в форме слияния и присоединения»;

при создании кредитных организаций путем реорганизации в форме разделения: Инструкцией Банка России от 02.04.2010 № 135-И «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций»; Положением Банка России от 25.10.2013 № 408-П «О порядке оценки соответствия квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации лиц, указанных в статье 111 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» и статье 60 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», и порядке ведения базы данных, предусмотренной статьей 75 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»; Положением Банка России от 24.04.2008 № 318-П «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации»; Указанием Банка России от 05.07.2002 № 1176-У «О бизнес-планах кредитных организаций».

Полный текст документа в КонсультантПлюс:
Для пользователей офлайн версии:  
Вопрос: Какими нормативными актами Банка России следует руководствоваться при подготовке документов, связанных с регистрацией кредитных организаций и выдачей им лицензии? («Официальный сайт Банка России», 2017) {КонсультантПлюс}
Для пользователей онлайн версии:
Вопрос: Какими нормативными актами Банка России следует руководствоваться при подготовке документов, связанных с регистрацией кредитных организаций и выдачей им лицензии? («Официальный сайт Банка России», 2017) {КонсультантПлюс}