Банк требует документы

Практика направления Банком России кредитным организациям методических рекомендаций существует давно. Но, поскольку документы мегарегулятора в первую очередь интересны кредитным организациям, хозяйствующие субъекты зачастую не относятся к ним с должным вниманием. Методические рекомендации, выпущенные в 2015 - 2016 гг., представляют практический интерес в том числе для организаций и индивидуальных предпринимателей.

Какие документы и в каких случаях банки могут запросить у своих клиентов на основании этого документа? Обязаны ли хозяйствующие субъекты представлять банкам истребуемые документы? Может ли банк приостановить использование клиентом технологии дистанционного доступа к банковскому счету (включая интернет-банкинг) и расторгнуть договор на банковское обслуживание? Ответы читайте в представленной статье.

Статья: «Банковский контроль за клиентами», Петрова Н.А.