(495) 956-08-80
Войти

Новости

23 авг. 2016

Банк требует документы

Банк России выпустил очередные Методические рекомендации для кредитных организаций, которые будут интересны и их клиентам - юридическим лицам

Практика направления Банком России кредитным организациям методических рекомендаций существует давно. Но, поскольку документы мегарегулятора в первую очередь интересны кредитным организациям, хозяйствующие субъекты зачастую не относятся к ним с должным вниманием. Методические рекомендации, выпущенные в 2015 - 2016 гг., представляют практический интерес в том числе для организаций и индивидуальных предпринимателей.

Какие документы и в каких случаях банки могут запросить у своих клиентов на основании этого документа? Обязаны ли хозяйствующие субъекты представлять банкам истребуемые документы? Может ли банк приостановить использование клиентом технологии дистанционного доступа к банковскому счету (включая интернет-банкинг) и расторгнуть договор на банковское обслуживание? Ответы читайте в представленной статье.

Статья: «Банковский контроль за клиентами», Петрова Н.А.

Сегодня
Практика ФАС по Закону N 223-ФЗ: на что контролеры обратили внимание в обзорах за май 2026 года
Заказчики устанавливали неверный порядок оценки заявок и противоречивые условия закупочной документации. Также они определяли неоднозначный порядок выплаты аванса.
Сегодня
Чек-лист кадровика: отчеты и задачи на IV квартал 2026 года
В ближайшие 3 месяца вас ждут праздничный выходной, истечение срока действия послаблений для ряда иностранных работников, а также подача отчетов в госорганы и др.
Сегодня
Росстат обновил статистическую форму ЗП-физкультура и спорт: перенос сроков подачи и новый раздел
Ведомство утвердило годовую форму сведений о численности и оплате труда работников организаций в области физкультуры и спорта по категориям персонала.
25 сентября
Изменения к НК РФ, федеральный бюджет на 3 года и другое – Минфин предложил поправки
Планируют распространить ставку НДФЛ 13 - 22% на дивиденды, проценты по вкладам физлиц и ряд иных доходов. Также хотят определить бюджетную политику на ближайшие 3 года. С января 2027 года предлагают увеличить МРОТ, в бюджет заложить средства на индексацию пенсий и пособий.