(495) 956-08-80
Войти

Новости

8 авг. 2016

Непредставление сведений о сделках с недвижимостью в Росфиннадзор

В случае оказания консультационных и сопроводительных услуг обязанности по представлению сведений о сделках с недвижимостью в Росфиннадзор нет

За непредставление в уполномоченный орган сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, и (или) представление в уполномоченный орган недостоверных сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю предусмотрена ответственность по ч. 2 ст. 15.27 КоАП РФ.

Организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, обязаны документально фиксировать и представлять в уполномоченный орган не позднее трех рабочих дней со дня совершения операции сведения по подлежащим обязательному контролю операциям с денежными средствами или иным имуществом, в том числе вид операции и основания ее совершения, дату совершения операции с денежными средствами и иным имуществом, а также сумму, на которую она совершена (пп. 4 п. 1 ст. 7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» - далее Закон 115-ФЗ).

Организации, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества, относятся к организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом (ст. 5 Федерального закона 115-ФЗ).

Понятие организации, оказывающей посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества, Законом 115-ФЗ не раскрыто.

По мнению автора, к таким относятся организации, которые выступают от имени и по поручению участника сделки с недвижимым имуществом, непосредственно участвуют в такой сделке и, соответственно, самостоятельно (но в интересах представляемого) осуществляют операции с денежными средствами или имуществом.

Основываясь на этом, автор приходит к выводу, что консультационные и сопроводительные услуги не являются посредническими услугами. В подтверждении своей позиции приводит судебную практику: Постановления Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 14.10.2015 № Ф04-24273/2015 по делу
№ А45-3423/2015, Арбитражного суда Уральского округа от 29.04.2015
№ Ф09-1942/15 по делу № А60-31811/2014).

В связи с чем привлечение к административной ответственности организации неправомерно.


Вопрос: ...Подлежит ли организация, оказывающая консультационные и сопроводительные услуги по сделкам с недвижимостью, ответственности за непредставление сведений о таких сделках в Росфиннадзор? (Консультация эксперта, 2016) {КонсультантПлюс}

Сегодня
Обжалование штрафов за нарушение ПДД: интересные примеры из практики за 2023 - 2025 годы
В каких случаях можно оспорить постановление за нарушение, зафиксированное камерой? Учтет ли суд результаты освидетельствования, пройденного водителем самостоятельно? Когда наказание за отказ от освидетельствования признают незаконным?
Сегодня
Правительство ввело дополнительные ставки платы за НВОС на 2025 год
Кабмин утвердил новый перечень загрязняющих веществ, за выброс которых взимают плату, а также ставки такой платы.
14 июля
Дайджест для руководителя организации от 14 июля 2025
Можно ли принять решение о прекращении полномочий руководителя, когда он на больничном? Нужно ли обосновывать, почему расторгается трудовой договор? Обязательно ли оформлять решение отдельно от приказа об увольнении? Ответы на эти и другие вопросы рассмотрим в обзоре.
14 июля
Безопасность труда в жару: Роспотребнадзор дал рекомендации работодателям
Следует следить за температурой воздуха в помещении, где работают сотрудники.
14 июля
Комиссия по служебному поведению и конфликту интересов
С 9 июля 2025 года обновлено положение.