Новости

11 апр. 2025

Обязательный контроль крупных денежных операций

Проект об изменении их списка прошел Госдуму.

Из перечня операций, которые нужно контролировать по «антиотмывочному» закону, хотят исключить внесение физлицом наличных в уставный капитал. То же коснется получения физлицом наличных по чеку на предъявителя, если чек выдал нерезидент. Речь идет об операциях на сумму минимум 1 млн руб. (пп. «а» п. 1 ст. 1 проекта).

В список добавят такие операции (пп. «б» и «в» п. 1 ст. 1 проекта):

зачисление денег на банковский счет юрлица или ИП, которые покупают и продают ювелирные изделия, драгметаллы и т.п.;
списание средств с этого счета;
покупка физлицом у банка (или, наоборот, продажа ему) инвестиционных драгметаллов и пр.;
приобретение юрлицом либо ИП у банка (или, наоборот, продажа ему) драгметаллов в слитках и т.д.

Банки будут направлять сведения об этих операциях в Росфинмониторинг (п. 3 ст. 1 проекта).

Поправки вступят в силу через 120 календарных дней после опубликования закона (ст. 2 проекта).