Новости
18 нояб. 2024
Отказ в операции или открытии счета: обращаться в межведомственную комиссию нужно по новым правилам
С 12 ноября 2024 года юрлицам и ИП надо включать больше сведений в заявление об оспаривании отказа кредитной организации или другой финкомпании провести операцию.
То же касается отказа заключить договор банковского счета или вклада. Речь идет о случаях, когда клиент обращается в межведомственную комиссию при ЦБ РФ.
В заявлении теперь указывают в том числе такую информацию:
- показатели финансовой отчетности;
- данные о производственных, складских и прочих помещениях, если они есть;
- информацию об операциях с 1 января предыдущего календарного года по 1-е число месяца подачи заявления;
- сведения о 3 крупнейших контрагентах по зачислению денег на банковский счет и о стольких же по списанию средств с него (при наличии).
Ранее все эти данные представляли лишь иностранные структуры без образования юрлица.
Есть и другие новшества.
Напомним, комиссия рассматривает обращение в течение 20 рабочих дней с даты его поступления.
Читайте в КонсультантПлюс:
Сегодня
Практика коллегии по экономическим спорам ВС РФ: обзор за сентябрь
Когда дополнительный выпуск акций может считаться злоупотреблением? Возможно ли ограничить сумму досрочного закрытия лизинговой сделки? Учитывается ли удорожание выведенных активов при расчете убытков?
Сегодня
Какие схемы ухода от налогов увидели суды: интересные споры за 2024 - 2025 годы
Одни суды соглашались, что под видом подотчетных сумм и займов выдавали зарплату. Другие считали фиктивным создание филиала для утраты права на УСН и для возмещения НДС. Схемой ухода от налогов также признавали включение в резерв долга взаимозависимых лиц.
Сегодня
Минцифры: для защиты аккаунта на Госуслугах можно подключить новую опцию
14 октября 2025 года ведомство сообщило, что появилась функция "Доверенный контакт".
15 октября
Суды поддержали отказ в трудоустройстве из-за выбора более подходящего кандидата
Центр занятости направил в организацию 48-летнего соискателя. На работу его не приняли, потому что отдали предпочтение другому претенденту на должность. Специалист счел, что ему незаконно отказали из-за возраста, и обратился в суд.
15 октября
Госзакупки услуг общепита
ФАС напомнила о сроке привлечения к ответственности за нарушения КоАП РФ.
