Новости
18 нояб. 2024
Отказ в операции или открытии счета: обращаться в межведомственную комиссию нужно по новым правилам
С 12 ноября 2024 года юрлицам и ИП надо включать больше сведений в заявление об оспаривании отказа кредитной организации или другой финкомпании провести операцию.
То же касается отказа заключить договор банковского счета или вклада. Речь идет о случаях, когда клиент обращается в межведомственную комиссию при ЦБ РФ.
В заявлении теперь указывают в том числе такую информацию:
- показатели финансовой отчетности;
- данные о производственных, складских и прочих помещениях, если они есть;
- информацию об операциях с 1 января предыдущего календарного года по 1-е число месяца подачи заявления;
- сведения о 3 крупнейших контрагентах по зачислению денег на банковский счет и о стольких же по списанию средств с него (при наличии).
Ранее все эти данные представляли лишь иностранные структуры без образования юрлица.
Есть и другие новшества.
Напомним, комиссия рассматривает обращение в течение 20 рабочих дней с даты его поступления.
Читайте в КонсультантПлюс:
13 августа
На что ФАС обратила внимание в обзорах практики по Закону N 223-ФЗ за февраль – март 2026 года
Заказчики незаконно требовали провести дополнительные расчеты цены, устанавливали неоднозначные условия сделки с единственным участником. Также они определяли неверный порядок оценки заявок и безосновательно отклоняли их.
13 августа
Покупка криптовалют неквалифицированным инвестором: ЦБ РФ подготовил их список и годовой лимит
По проекту к публичному обороту на торгах смогут допустить только Bitcoin, Ethereum и Tether USDT.
13 августа
Весогабаритный контроль: для перевозчиков топлива введен мораторий на процедуру Ространснадзора
Постановление Правительства РФ от 10.08.2026 N 991.
12 августа
Готовые решения (Проф). Аренда
Новый продукт для юристов поможет быстро определиться с планом действий в сложных ситуациях, связанных с арендой
12 августа
Закупки стратегически значимых лекарств: будут изменены правила применения национального режима
Опубликовали поправки, по которым при закупках стратегически значимых лекарств из перечня (далее – перечень СЗЛС) преимущество получают заявки с предложением препарата с подтвержденным производством на всех стадиях в ЕАЭС. Определили условия получения такого преимущества.
