Новости
3 окт. 2024
Заработал общедоступный сервис ЦБ РФ для проверки уровня риска контрагентов
Новый сервис позволяет проверить любую организацию или ИП на предмет соблюдения антиотмывочного законодательства.
Проверка проходит через платформу «Знай своего клиента». На ней банковские клиенты распределены по трем группам: низкий уровень риска совершения подозрительных операций («зеленая» группа), средний («желтая») и высокий («красная»).
В запросе нужно привести ИНН проверяемого лица, выбрать категорию инициатора запроса и в свободной форме указать цель запроса.
В ответ сервис сообщит, входит ли проверяемое лицо в «красную» группу. Если входит, взаимодействовать с таким контрагентом небезопасно.
Читайте в КонсультантПлюс:
06 апреля
Проект об упрощенном порядке подачи исков по ГПК РФ для пострадавших от мошенников внесен в Госдуму
Проект подготовили с подачи КС РФ, который ранее обязал закрепить данное правило.
06 апреля
Разработаны правила включения в реестр контрактов данных о малых закупках у единственного поставщика
Изменения могут заработать с 1 июля 2026 года. Общественное обсуждение инициативы завершится 15 апреля.
06 апреля
Минтруд планирует сократить сроки регистрации работников в СФР и изменений сведений лицевого счета
Предполагают, что перечисленные изменения заработают с 1 июля 2026 года.
06 апреля
Сомнительный долг с 2026 года: Минфин разъяснил нюансы учета для налога на прибыль
Письмо Минфина России от 16.01.2026 № 03-03-06/2/1652
06 апреля
Депутаты рассмотрят проект нового закона о криптовалюте и цифровых правах
Большинство норм может заработать с 1 июля 2026 года с учетом переходных положений.
