(495) 956-08-80
Войти

Новости

3 окт. 2024

Заработал общедоступный сервис ЦБ РФ для проверки уровня риска контрагентов

Новый сервис позволяет проверить любую организацию или ИП на предмет соблюдения антиотмывочного законодательства.

Проверка проходит через платформу «Знай своего клиента». На ней банковские клиенты распределены по трем группам: низкий уровень риска совершения подозрительных операций («зеленая» группа), средний («желтая») и высокий («красная»).
В запросе нужно привести ИНН проверяемого лица, выбрать категорию инициатора запроса и в свободной форме указать цель запроса.
В ответ сервис сообщит, входит ли проверяемое лицо в «красную» группу. Если входит, взаимодействовать с таким контрагентом небезопасно.

 

Читайте в КонсультантПлюс:
01 октября
Налоговая реформа - 2025. Все материалы по теме
Для вашего удобства мы собрали все ключевые материалы по изменениям налогового законодательства в 2025 году в один обзор.
Сегодня
Важные новости для специалиста по кадрам за октябрь
Правительство утвердило график переноса выходных в 2025 году. Появились новые указания по заполнению формы П-4 (НЗ). Для работников из Грузии отменили визы. Даны разъяснения о трудовых книжках, графике отпусков, квотах для инвалидов и др.
Сегодня
Самые интересные новости для специалиста по закупкам за октябрь
Централизованные госзакупки офисного софта для федеральных нужд вновь отложены. Расширен список товаров, при госзакупках которых в контракте устанавливают аванс не менее 80%. Появилось новое основание не применять запрет на допуск.
Сегодня
Самые важные новости для бюджетных организаций за октябрь
Президент утвердил новую примерную форму служебного контракта и новую форму анкеты при поступлении на госслужбу. Правительство скорректировало 5 стандартов внутреннего финансового контроля. Минфин обновил форму и порядок подачи отчета о результатах деятельности.
Сегодня
Самые важные новости для юриста за октябрь
Общий срок обжалования постановлений по делам об АП надо исчислять иначе. Через систему "Честный знак" нужно проверять больше товаров при розничной торговле. Вырастут госпошлины за регистрацию ряда прав и сделок с недвижимостью.