Новости
3 окт. 2024
Заработал общедоступный сервис ЦБ РФ для проверки уровня риска контрагентов
Новый сервис позволяет проверить любую организацию или ИП на предмет соблюдения антиотмывочного законодательства.
Проверка проходит через платформу «Знай своего клиента». На ней банковские клиенты распределены по трем группам: низкий уровень риска совершения подозрительных операций («зеленая» группа), средний («желтая») и высокий («красная»).
В запросе нужно привести ИНН проверяемого лица, выбрать категорию инициатора запроса и в свободной форме указать цель запроса.
В ответ сервис сообщит, входит ли проверяемое лицо в «красную» группу. Если входит, взаимодействовать с таким контрагентом небезопасно.
Читайте в КонсультантПлюс:
Сегодня
Минфин вводит в действие 2 новых МСФО и поправки к ряду стандартов
Приказ вступит в силу 6 апреля 2026 года.
Сегодня
Сдача отчетности в инспекцию: налоговики сообщили, что с апреля меняются алгоритмы шифрования
Информация ФНС России от 31.03.2026
Сегодня
Минюст предлагает дополнить АПК РФ и ГПК РФ новыми правилами о медиации
Общественное обсуждение поправок завершат 11 апреля.
Сегодня
Налоговая декларация 3-НДФЛ за 2025 год: продажа автомобиля, квартиры, вычет по процентам по ипотеке
Подготовлен специальный обзор в КонсультантПлюс
31 марта
Дайджест для руководителя организации от 30 марта 2026
В апреле у потребителей появятся новые гарантии защиты прав при покупках в рассрочку. Вырастут социальные пенсии. Снизится предельная сумма начислений по ряду микрозаймов и потребкредитов.
