Новости
3 окт. 2024
Заработал общедоступный сервис ЦБ РФ для проверки уровня риска контрагентов
Новый сервис позволяет проверить любую организацию или ИП на предмет соблюдения антиотмывочного законодательства.
Проверка проходит через платформу «Знай своего клиента». На ней банковские клиенты распределены по трем группам: низкий уровень риска совершения подозрительных операций («зеленая» группа), средний («желтая») и высокий («красная»).
В запросе нужно привести ИНН проверяемого лица, выбрать категорию инициатора запроса и в свободной форме указать цель запроса.
В ответ сервис сообщит, входит ли проверяемое лицо в «красную» группу. Если входит, взаимодействовать с таким контрагентом небезопасно.
Читайте в КонсультантПлюс:
Сегодня
Минфин: индексация присужденных сумм не сомнительный долг, ее не учитывают при формировании резерва
Сомнительным признают в том числе долг по штрафам, пеням и санкциям, подтвержденный решением суда.
Сегодня
Банкротство: обзор ключевых позиций ВС РФ за II квартал 2026 года
Вправе ли залоговый кредитор отказаться от отдельного мирового соглашения с банкротом-физлицом? Можно ли оспорить выходное пособие, выплаченное работнику должника? Учитываются ли выплаты учредителям при расчете процентов по вознаграждению управляющего?
Сегодня
НДС на УСН: налоговики пояснили, как налогоплательщику отражать сведения о прослеживаемых товарах
ФНС дала рекомендации, которые помогут исключить дублирование операций с прослеживаемыми товарами в книге покупок и отчете об операциях с прослеживаемыми товарами.
Сегодня
Обучение региональных госслужащих: рекомендации Минтруда и Минфина по соцзаказу и учету расходов
Ведомства разъяснили, как создать и исполнить соцзаказ на повышение квалификации и профпереподготовку региональных госслужащих по образовательному сертификату. Также рассказали, как профинансировать такие расходы.
31 июля
Проведение камеральных проверок: ФНС направила новые рекомендации
Письмо ФНС России от 09.06.2026 N ЕА-36-15/4924@
