Новости
3 окт. 2024
Заработал общедоступный сервис ЦБ РФ для проверки уровня риска контрагентов
Новый сервис позволяет проверить любую организацию или ИП на предмет соблюдения антиотмывочного законодательства.
Проверка проходит через платформу «Знай своего клиента». На ней банковские клиенты распределены по трем группам: низкий уровень риска совершения подозрительных операций («зеленая» группа), средний («желтая») и высокий («красная»).
В запросе нужно привести ИНН проверяемого лица, выбрать категорию инициатора запроса и в свободной форме указать цель запроса.
В ответ сервис сообщит, входит ли проверяемое лицо в «красную» группу. Если входит, взаимодействовать с таким контрагентом небезопасно.
Читайте в КонсультантПлюс:
Сегодня
О каких изменениях законодательства нужно знать гражданам в III квартале 2026 года
Подготовлен специальный обзор в КонсультантПлюс
Сегодня
Специальные экономические меры: ВС РФ обобщил практику
Тематический обзор Верховного суда Российской Федерации N 8/2026.
Сегодня
Согласие на раскрытие налоговой тайны: ФНС направила рекомендуемый формат подачи
Документ применяют с 1 июля до 2026 года и до вступления в силу нового приказа с изменениями.
Сегодня
Предварительное заседание, упрощенное производство и прочее: поправки к АПК РФ внесены в Госдуму
Проект Федерального закона N 1264907-8
Сегодня
ФНС изменила состав сведений единого госреестра налогоплательщиков – приказ опубликован
Приказ вступит в силу 16 июля 2026 года.
