Новости
26 сент. 2024
Для проверки добросовестности бизнеса с 1 октября 2024 года заработает сервис ЦБ РФ
С помощью нового сервиса можно будет узнать, относится ли компания либо ИП к высокому уровню риска на платформе "Знай своего клиента".
Организации смогут проверить как свою категорию риска совершения подозрительных операций, так и контрагентов.
Напомним, сейчас через платформу банки получают от ЦБ РФ информацию, к какому уровню опасности отнесли их клиентов с точки зрения антиотмывочного законодательства. Финальную оценку добросовестности кредитные организации делают сами. Если клиент в зоне высокого риска, банки, в частности, ограничивают распоряжение деньгами на его счетах.
Читайте в КонсультантПлюс:
Сегодня
Цифровой рубль, распоряжения и иные изменения: Казначейство уточнило порядок казначейских платежей
Ведомство скорректировало правила организации и функционирования системы казначейских платежей.
Сегодня
Правительство установило, как маркетплейсам попасть в реестр посреднических цифровых платформ
Правила вступят в силу с 1 октября 2026 года. Вести реестр будет Минэкономразвития.
Сегодня
Допвыходные для ухода за детьми-инвалидами: ЦБ РФ пояснил, как заполнить платежное поручение
Письмо Банка России от 07.04.2026 N 45-1-2-ОГ/4459.
Сегодня
Налоговая нагрузка и рентабельность: ФНС сообщила среднеотраслевые показатели за 2025 год
Приложения N 3 и 4 к Приказу ФНС России от 30.05.2007 N ММ-3-06/333@ (редакция от 05.05.2026)
09 мая
Цифровой рубль: понятие, использование, учет
Цифровой рубль представляет собой электронную форму российской национальной валюты в виде уникального цифрового кода. Он эмитируется Центральным банком (ЦБ) и имеет равную ценность с наличными и безналичными рублями.
