Новости
26 сент. 2024
Для проверки добросовестности бизнеса с 1 октября 2024 года заработает сервис ЦБ РФ
С помощью нового сервиса можно будет узнать, относится ли компания либо ИП к высокому уровню риска на платформе "Знай своего клиента".
Организации смогут проверить как свою категорию риска совершения подозрительных операций, так и контрагентов.
Напомним, сейчас через платформу банки получают от ЦБ РФ информацию, к какому уровню опасности отнесли их клиентов с точки зрения антиотмывочного законодательства. Финальную оценку добросовестности кредитные организации делают сами. Если клиент в зоне высокого риска, банки, в частности, ограничивают распоряжение деньгами на его счетах.
Читайте в КонсультантПлюс:
01 октября
Налоговая реформа - 2025. Все материалы по теме
Для вашего удобства мы собрали все ключевые материалы по изменениям налогового законодательства в 2025 году в один обзор.
Сегодня
Госзакупки с авансом по контракту не менее 80%: список товаров будет расширен 20 октября 2024 года
Правительство утвердило дополнительный перечень продукции, при закупках которой получатели средств федерального бюджета станут устанавливать в контрактах аванс не менее 80% в пределах ЛБО.
Сегодня
Хранение данных о пользователях ряда интернет-сервисов: новшества с 1 января 2025 года
Правительство расширит перечень данных, которые организаторы распространения информации в интернете должны хранить и передавать оперативникам по запросу.
Сегодня
Отчетность учреждений за 9 месяцев 2024 года: Казначейство обновило контрольные соотношения
Ведомство опубликовало на сайте скорректированные контрольные соотношения.
Сегодня
Электронный документооборот в учреждении: Минфин вводит еще 8 форм
Ведомство корректирует Приказ N 61н.
