Опубликован закон о запрете упрощенной идентификации при крупных переводах без открытия счета

Речь идет о переводе (в т.ч. электронных денег) без открытия банковского счета.
Таким образом, будет недостаточно установить лишь Ф.И.О. клиента, серию и номер его документа, удостоверяющего личность. Кроме этих сведений потребуются данные о гражданстве, дате рождения, месте жительства (регистрации) или месте пребывания и т.д.
Сейчас нет ограничения максимальной суммы перевода (без открытия банковского счета), при котором можно провести упрощенную идентификацию.

Читайте в КонсультантПлюс: 

Опубликован закон о запрете упрощенной идентификации при крупных переводах без открытия счета {КонсультантПлюс}