Новости
23 мая 2024
Проект о запрете упрощенной идентификации при некоторых денежных переводах принят в третьем чтении
Установят максимальный лимит денежного перевода, при котором, например, банк может провести упрощенную идентификацию клиента-физлица.
Предельная сумма — 100 тыс. руб. или эквивалент в иностранной валюте. Речь идет о переводе (в т.ч. электронных денег), совершаемом по поручению клиента без открытия банковского счета (ст. 1 проекта).
Новшество вступит в силу через год после дня опубликования федерального закона (ст. 3 проекта).
Сейчас максимальный размер данного перевода, при котором можно провести упрощенную идентификацию, не предусмотрен.
Читайте в КонсультантПлюс:
01 декабря 2025
Конкурс "Профессионал года - 2025" открыт!
В этом году в честь юбилея конкурса мы добавили новые номинации. Помимо участия в традиционных личных номинациях, совместно с коллегами Вы сможете побороться за звание «Лучшего отдела года»!
05 марта
Поздравляем Вас с самым ярким весенним праздником!
Прекрасной половине человечества - с самыми теплыми пожеланиями.
05 марта
Работодателям на заметку: полезные ответы онлайн-инспекции за январь 2026 года
В январе Роструд разъяснил вопросы о сокращении работника во время его отдыха, разделении отпуска, оформлении отгулов за сдачу крови, подаче заявления об увольнении во время обучения, предоставлении гарантий для инвалидов и др.
05 марта
ФАС и ЦБ РФ обозначили для банков позиции о взаимодействии с контрагентами по поводу страхования
Банкам советуют предусматривать, что соответствие страховой их требованиям предполагается, если у нее есть определенный кредитный рейтинг по национальной шкале.
05 марта
Ввоз товара из ЕАЭС на автомобиле: налоговики рассказали, что меняется с 1 апреля 2026 года
С апреля вводится национальная система подтверждения ожидания товаров (СПОТ).
