Проект об открытии счетов эскроу без явки дольщиков-физлиц внесен в Госдуму

Речь идет о случаях, когда одновременно соблюдены в том числе такие условия (ст. 1 проекта):

• банк, в который обратилось физлицо за открытием счета эскроу, уже идентифицировал данного клиента с помощью надлежащим образом заверенных копий документов, ЕСИА или сведений из других госсистем;
• клиент подписал заявление об открытии счета эскроу и (или) договор такого счета квалифицированной либо неквалифицированной ЭП. Сертификат ключа проверки последней должен быть создан и применим в инфраструктуре цифровых госуслуг;
• у банка нет подозрений, что физлицо или операция с его деньгами связаны с отмыванием преступных доходов либо финансированием терроризма.

Сейчас по «антиотмывочному» закону открывать счета и вклады без явки заявителя-физлица либо представителя клиента нельзя. Исключения названы только в этом законе. Среди них счетов эскроу нет.

В проекте есть и другое положение.

Новшества вступят в силу со дня опубликования федерального закона (ст. 3 проекта).

Читайте в КонсультантПлюс: 

Проект об открытии счетов эскроу без явки дольщиков-физлиц внесен в Госдуму {КонсультантПлюс}