Новости

12 янв. 2024

Выявление нелегальной деятельности на финансовом рынке: ЦБ РФ дал советы кредитным организациям

Регулятор рекомендует использовать...

список компаний с признаками незаконного бизнеса на финрынке;
информацию из платформы «Знай своего клиента» об отнесении юрлица или ИП к высокому либо среднему уровню риска подозрительных операций.

Эти сведения помогут выявить среди клиентов, в частности, контрагентов лиц с признаками нелегальной деятельности на финрынке. Если контрагенты переводят деньги данным лицам или получают от них средства, а кредитная организация заподозрила отмывание преступных доходов либо финансирование терроризма, ЦБ РФ советует:

провести углубленную проверку документов, операций и деятельности клиента, его представителя, выгодоприобретателя и бенефициара;
уделять повышенное внимание транзакциям клиента;
рассмотреть вопрос о квалификации операций как подозрительных.

Среди прочего рекомендовано постоянно разъяснять клиентам риски переводов тем, у кого есть признаки незаконной работы на финрынке.

Читайте в КонсультантПлюс:

Выявление нелегальной деятельности на финансовом рынке: ЦБ РФ дал советы кредитным организациям {КонсультантПлюс}

Распечатать

Сегодня

Самые важные изменения в работе бухгалтера бюджетной сферы за I квартал (январь – март 2025 г.)

Обзор КонсультантПлюс

Сегодня

Самые важные изменения в работе специалиста по закупкам за I квартал (январь – март 2025 г.)

Обзор КонсультантПлюс

Сегодня

Самые важные изменения в работе кадровика за I квартал (январь – март 2025 г.)