Новости
12 янв. 2024
Выявление нелегальной деятельности на финансовом рынке: ЦБ РФ дал советы кредитным организациям
Регулятор рекомендует использовать...
- список компаний с признаками незаконного бизнеса на финрынке;
- информацию из платформы «Знай своего клиента» об отнесении юрлица или ИП к высокому либо среднему уровню риска подозрительных операций.
Эти сведения помогут выявить среди клиентов, в частности, контрагентов лиц с признаками нелегальной деятельности на финрынке. Если контрагенты переводят деньги данным лицам или получают от них средства, а кредитная организация заподозрила отмывание преступных доходов либо финансирование терроризма, ЦБ РФ советует:
- провести углубленную проверку документов, операций и деятельности клиента, его представителя, выгодоприобретателя и бенефициара;
- уделять повышенное внимание транзакциям клиента;
- рассмотреть вопрос о квалификации операций как подозрительных.
Среди прочего рекомендовано постоянно разъяснять клиентам риски переводов тем, у кого есть признаки незаконной работы на финрынке.
Читайте в КонсультантПлюс:
25 июня
Чек-лист кадровика: отчеты и задачи на III квартал 2026 года
В ближайшие 3 месяца вас ждут возможность увеличения лимита сверхурочной работы, расширение запрета на испытательный срок для женщин с детьми, изменение правил выполнения квоты для инвалидов, а также отчеты в госорганы и др.
25 июня
Какие важные изменения ждут юриста в июле 2026 года
Участники оборота отдельных товаров начнут выполнять ряд обязанностей в части цифровой маркировки. Торги государственным и муниципальным имуществом будут проходить по-новому. Станет проще оплачивать доли в капиталах иностранных компаний.
25 июня
Минтруд предложил порядок расчета НМЦК при госзакупках техсредств реабилитации
Порядок расчета станут применять при определении НМЦК, цены контракта с единственным поставщиком, НЦЕ (далее – цена) в рамках госзакупок (п. 1 проекта порядка)...
24 июня
Социальная пенсия в 2026 году: кто и в каком размере получает и как оформить
Специальный обзор в КонсультантПлюс
24 июня
Верховный суд обобщил практику по таможенным спорам
Тематический обзор Верховного Суда Российской Федерации N 9/2026. О рассмотрении судами споров, связанных с применением таможенного законодательства (утв. Постановлением Президиума Верховного Суда РФ от 17.06.2026 N 12А/2026)
