Новости
27 окт. 2023
Перечень стран для идентификации иностранных клиентов банков и прочих финкомпаний опубликован
С 24 октября 2023 года действует список государств, финансовым организациям из которых отечественные банки могут поручать, в частности, идентификацию зарубежных клиентов, их представителей и т.д.
В перечень вошли 25 стран. Среди них Азербайджан, Белоруссия, Индия, Казахстан, Китай, ОАЭ, Саудовская Аравия, Таиланд и Турция.
Напомним, право делегировать процедуру есть и у ряда других лиц, например у большинства профучастников рынка ценных бумаг.
Напомним, право делегировать процедуру есть и у ряда других лиц, например у большинства профучастников рынка ценных бумаг.
Читайте в КонсультантПлюс:
Сегодня
Выписка из сервиса оценки юрлиц и ИП станет доступна иным лицам
Проект принят в третьем чтении.
Сегодня
Комиссия по служебному поведению и конфликту интересов
С 9 июля 2025 года обновлено положение.
Сегодня
Новые штрафы для отелей и других средств размещения появятся в КоАП РФ с 6 сентября 2025 года
Кодекс дополнят наказанием, в частности, за заключение договора о предоставлении гостиничных услуг в период, когда приостановлено действие классификации средства размещения.
Сегодня
Льготы для организаций и граждан: поправки к НК РФ прошли Госдуму
Планируют повысить необлагаемый размер матпомощи семьям с детьми до 1 млн руб. на каждого ребенка. Хотят продлить действие ставки НДС 0% в гостиничном бизнесе. Предлагают увеличить порог доходов предприятий общепита для освобождения от НДС и др.
Сегодня
Практика коллегии по экономическим спорам ВС РФ: обзор за июнь
Освобождение от выплаты страхового возмещения, ответственность за демонстрацию товаров с чужим товарным знаком, размер банковской комиссии за переводы физлицам.
