Новости
22 марта 2023
Требование об идентификации ряда клиентов кредитных организаций упростили из-за санкций
С 18 марта 2023 года кредитная организация не обязана всегда идентифицировать (в т.ч. упрощенно), например, клиента-физлицо в случае, когда одновременно есть такие обстоятельства...
- организация без открытия банковского счета переводит средства за счет остатка электронных денег этого клиента;
- получатель — иностранная компания;
- цель операции — оплатить товары, работы, услуги или использование результатов интеллектуальной деятельности.
Теперь в этой ситуации проводить обычную или упрощенную идентификацию нужно, если клиент оплачивает покупку на сумму более 15 тыс. руб. либо их валютного эквивалента. То же касается случая, когда возникли подозрения, что хотят отмыть преступные доходы или профинансировать терроризм.
Читайте в КонсультантПлюс:
Требование об идентификации ряда клиентов кредитных организаций упростили из-за санкций
01 декабря 2025
Конкурс "Профессионал года - 2025" открыт!
В этом году в честь юбилея конкурса мы добавили новые номинации. Помимо участия в традиционных личных номинациях, совместно с коллегами Вы сможете побороться за звание «Лучшего отдела года»!
06 марта
Утверждено Руководство по соблюдению обязательных требований при проверках в области защиты прав потребителей
Руководство разработано в целях предупреждения нарушений в ходе проверок. В нем даны разъяснения, как избежать нарушений в области защиты прав потребителей, с учетом изменений, которые произошли с 1 марта.
06 марта
Судебные споры зимы 2025 - 2026 годов, которые могут заинтересовать бухгалтера
На работу бухгалтера могут повлиять не только нормативные акты и разъяснения ведомств, но и судебные акты. Споров в суде ведется много. Мы отобрали самые интересные.
06 марта
Подмена трудовых отношений взаимодействием с самозанятыми: Минтруд хочет добавить индикатор риска
Планируют дополнить список индикаторов риска, которые могут указывать на нарушение работодателями обязательных требований.
05 марта
Поздравляем Вас с самым ярким весенним праздником!
Прекрасной половине человечества - с самыми теплыми пожеланиями.
