Новости
22 марта 2023
Требование об идентификации ряда клиентов кредитных организаций упростили из-за санкций
С 18 марта 2023 года кредитная организация не обязана всегда идентифицировать (в т.ч. упрощенно), например, клиента-физлицо в случае, когда одновременно есть такие обстоятельства...
- организация без открытия банковского счета переводит средства за счет остатка электронных денег этого клиента;
- получатель — иностранная компания;
- цель операции — оплатить товары, работы, услуги или использование результатов интеллектуальной деятельности.
Теперь в этой ситуации проводить обычную или упрощенную идентификацию нужно, если клиент оплачивает покупку на сумму более 15 тыс. руб. либо их валютного эквивалента. То же касается случая, когда возникли подозрения, что хотят отмыть преступные доходы или профинансировать терроризм.
Читайте в КонсультантПлюс:
Требование об идентификации ряда клиентов кредитных организаций упростили из-за санкций
Сегодня
Казначейство перечислило частые ошибки при исполнении госконтрактов в II полугодии 2025 года
Обзор недостатков и нарушений, выявленных Федеральным казначейством в финансово-бюджетной сфере за II полугодие 2025 года
Сегодня
Социальная пенсия в 2026 году: кто и в каком размере получает и как оформить
Специальный обзор в КонсультантПлюс
Сегодня
Требований к решению о выпуске цифровых финансовых активов станет больше с 1 октября 2026 года
Указание Банка России от 26.03.2026 N 7315-У
Сегодня
Верховный суд обобщил практику по таможенным спорам
Тематический обзор Верховного Суда Российской Федерации N 9/2026. О рассмотрении судами споров, связанных с применением таможенного законодательства (утв. Постановлением Президиума Верховного Суда РФ от 17.06.2026 N 12А/2026)
23 июня
НДФЛ: суд поддержал переквалификацию ГПД в трудовые договоры
Постановление АС Центрального округа от 27.04.2026 по делу N А85-2081/2024
