Новости
22 марта 2023
Требование об идентификации ряда клиентов кредитных организаций упростили из-за санкций
С 18 марта 2023 года кредитная организация не обязана всегда идентифицировать (в т.ч. упрощенно), например, клиента-физлицо в случае, когда одновременно есть такие обстоятельства...
- организация без открытия банковского счета переводит средства за счет остатка электронных денег этого клиента;
- получатель — иностранная компания;
- цель операции — оплатить товары, работы, услуги или использование результатов интеллектуальной деятельности.
Теперь в этой ситуации проводить обычную или упрощенную идентификацию нужно, если клиент оплачивает покупку на сумму более 15 тыс. руб. либо их валютного эквивалента. То же касается случая, когда возникли подозрения, что хотят отмыть преступные доходы или профинансировать терроризм.
Читайте в КонсультантПлюс:
Требование об идентификации ряда клиентов кредитных организаций упростили из-за санкций
Сегодня
Социальный налоговый вычет по НДФЛ в 2025 году: лечение, обучение, фитнес и другое
Физлица – налоговые резиденты РФ могут получить вычет по расходам на лечение, лекарства, обучение, занятие спортом, добровольное личное страхование и не только. На практике обычно возникают вопросы: как получить вычет, его максимальный размер, какие документы нужны?
Сегодня
Нормативы потерь полезных ископаемых при добыче: с 1 января 2026 года действуют новые правила
Правительство обновило порядок утверждения нормативов потерь полезных ископаемых при добыче, технологически связанных с принятой схемой и технологией разработки месторождения.
Сегодня
Самозапрет на новые сим-карты и отказ от рассылок: Минцифры подготовило порядок передачи сведений
Если оператор получит запрос на заключение нового договора об оказании услуг мобильной связи, хотя физлицо ввело самозапрет, то сразу уведомит такого абонента об отказе.
22 апреля
Президент поручил определить особенности обратного выкупа иностранцами активов в РФ
Информация с сайта Президента РФ от 18.04.2025
22 апреля
Суд отказал в возврате положительного сальдо ЕНС
Платежи не связаны с обязательствами по налогам.
