Новости
3 марта 2023
Правила идентификации ряда клиентов кредитных организаций планируют упростить из-за санкций
С кредитной организации могут снять обязанность всегда идентифицировать (в т.ч. упрощенно), например, клиента-физлица в случае, когда есть такие обстоятельства...
- организация без открытия банковского счета переводит средства за счет остатка электронных денег этого клиента;
- получатель — иностранная компания;
- цель операции — оплатить товары, работы, услуги или использование результатов интеллектуальной деятельности.
По проекту проводить в этой ситуации обычную или упрощенную идентификацию нужно будет, если клиент оплачивает покупку на сумму более 15 тыс. руб. либо их валютного эквивалента. То же коснется случая, когда возникли подозрения, что хотят отмыть преступные доходы или профинансировать терроризм.
Изменения прошли третье чтение. Они вступят в силу со дня их опубликования в виде федерального закона.
Читайте в КонсультантПлюс:
Правила идентификации ряда клиентов кредитных организаций планируют упростить из-за санкций
30 апреля
Бюджетная отчетность финорганов и других: Минфин изменил порядок заполнения ряда форм
Ведомство скорректировало Инструкцию N 191н.
30 апреля
Споры с работниками из-за внешнего вида: интересные примеры из практики за 2023 - 2026 годы
Можно ли уволить сотрудницу, которая носит кольцо и красит ногти, несмотря на запреты? Признают ли нарушением то, что работник не надел жилет или пиджак надлежащим образом? Допустимо ли наказать специалиста, если он в выходные пришел на смену в джинсах?
30 апреля
Подразделы, КВР и КОСГУ на 2026 год: Минфин обновил таблицы соответствия кодов
Ведомство добавило увязку КВР 248 со статьей 310 КОСГУ для расходов по договору лизинга в части выкупа ОС – предмета лизинга, если эти затраты не являются бюджетными инвестициями и капвложениями в недвижимость.
30 апреля
Проектирование сложных объектов капстроительства: новая позиция в дополнительных требованиях с 5 мая
С 5 мая 2026 года заказчики по Закону N 44-ФЗ станут устанавливать доптребования при закупках работ по проектированию, выполнению инженерных изысканий в отношении особо опасных, технически сложных, уникальных объектов капстроительства.
29 апреля
Ответственность за опоздание с подачей деклараций и расчетов
Проекты с изменениями внесли в Госдуму.
