Новости
3 марта 2023
Правила идентификации ряда клиентов кредитных организаций планируют упростить из-за санкций
С кредитной организации могут снять обязанность всегда идентифицировать (в т.ч. упрощенно), например, клиента-физлица в случае, когда есть такие обстоятельства...
- организация без открытия банковского счета переводит средства за счет остатка электронных денег этого клиента;
- получатель — иностранная компания;
- цель операции — оплатить товары, работы, услуги или использование результатов интеллектуальной деятельности.
По проекту проводить в этой ситуации обычную или упрощенную идентификацию нужно будет, если клиент оплачивает покупку на сумму более 15 тыс. руб. либо их валютного эквивалента. То же коснется случая, когда возникли подозрения, что хотят отмыть преступные доходы или профинансировать терроризм.
Изменения прошли третье чтение. Они вступят в силу со дня их опубликования в виде федерального закона.
Читайте в КонсультантПлюс:
Правила идентификации ряда клиентов кредитных организаций планируют упростить из-за санкций
29 августа
Стандартный вычет по НДФЛ на детей в 2025 году: размер, порядок получения
Лица с детьми при определенных условиях могут получить стандартный налоговый вычет. Его размер зависит от числа детей и других факторов. На практике часто возникают вопросы: как получить вычет через работодателя и налоговую, какие документы нужны?
29 августа
Готовые решения (Проф) Кадры (отпуск)
Новый продукт для бухгалтера и специалиста по кадрам
29 августа
Госзакупки с авансом по контракту до 80%: Минфин хочет распространить правило на электронику
По проекту получатели средств федерального бюджета станут закреплять в контрактах на поставку радиоэлектронной продукции из спецперечня аванс до 80% в пределах ЛБО.
29 августа
Экспедиторам нужно соблюдать ряд новых подзаконных правил с 1 сентября 2025 года
Если экспедитор выявит в грузе запрещенные предметы и вещества, то в течение часа позвонит в ФСБ или МВД.
