Новости
3 марта 2023
Правила идентификации ряда клиентов кредитных организаций планируют упростить из-за санкций
С кредитной организации могут снять обязанность всегда идентифицировать (в т.ч. упрощенно), например, клиента-физлица в случае, когда есть такие обстоятельства...
- организация без открытия банковского счета переводит средства за счет остатка электронных денег этого клиента;
- получатель — иностранная компания;
- цель операции — оплатить товары, работы, услуги или использование результатов интеллектуальной деятельности.
По проекту проводить в этой ситуации обычную или упрощенную идентификацию нужно будет, если клиент оплачивает покупку на сумму более 15 тыс. руб. либо их валютного эквивалента. То же коснется случая, когда возникли подозрения, что хотят отмыть преступные доходы или профинансировать терроризм.
Изменения прошли третье чтение. Они вступят в силу со дня их опубликования в виде федерального закона.
Читайте в КонсультантПлюс:
Правила идентификации ряда клиентов кредитных организаций планируют упростить из-за санкций
01 декабря 2025
Конкурс "Профессионал года - 2025" открыт!
В этом году в честь юбилея конкурса мы добавили новые номинации. Помимо участия в традиционных личных номинациях, совместно с коллегами Вы сможете побороться за звание «Лучшего отдела года»!
Сегодня
Поздравляем Вас с самым ярким весенним праздником!
Прекрасной половине человечества - с самыми теплыми пожеланиями.
Сегодня
Работодателям на заметку: полезные ответы онлайн-инспекции за январь 2026 года
В январе Роструд разъяснил вопросы о сокращении работника во время его отдыха, разделении отпуска, оформлении отгулов за сдачу крови, подаче заявления об увольнении во время обучения, предоставлении гарантий для инвалидов и др.
Сегодня
ФАС и ЦБ РФ обозначили для банков позиции о взаимодействии с контрагентами по поводу страхования
Банкам советуют предусматривать, что соответствие страховой их требованиям предполагается, если у нее есть определенный кредитный рейтинг по национальной шкале.
Сегодня
Ввоз товара из ЕАЭС на автомобиле: налоговики рассказали, что меняется с 1 апреля 2026 года
С апреля вводится национальная система подтверждения ожидания товаров (СПОТ).
