Новости

20 янв. 2023

Устранение схем ухода от налогообложения: подготовили обзор успешных практик

Документ ФНС содержит информацию о комплексе мероприятий по определению схемы косвенного участия контролирующих лиц в деятельности налогоплательщика.

Среди них:

анализ движения товарных и денежных потоков для определения конечного получателя доходов;
получение информации от Росфинмониторинга;
направление запроса в кредитные организации о бенефициарном владельце должника;
анализ выстроенной должником модели ведения бизнеса.

ФНС сообщила о наиболее эффективных мероприятиях, проводимых с участием налоговиков и правоохранителей. К ним она отнесла допросы, экспертизы, осмотры, обыски, выемки и др.
Также привели примеры успешных практик с описанием обстоятельств по выявлению и пресечению налоговых преступлений.

Читайте в КонсультантПлюс:

Устранение схем ухода от налогообложения: подготовили обзор успешных практик

Распечатать

Сегодня

Отчетность, налоговый контроль и другое в сентябре: основные изменения

ФНС рекомендовала до 1 сентября 2026 года обновить квалифицированную электронную подпись для подачи отчетности в СФР. С этой даты налоговые агенты могут не уведомлять об исчисленном НДФЛ в части периодов, по которым уже представляли планируемые суммы.

Сегодня

Правительство скорректировало порядок формирования госзадания для федеральных учреждений

Постановление Правительства РФ от 10.08.2026 N 992.

Сегодня

Информация ФНС России от 12.08.2026.

Сегодня

Бумажные медкнижки можно вести до 1 сентября 2027 года

Приказ Минздрава России от 29.07.2026 N 705н.

13 августа

Покупка криптовалют неквалифицированным инвестором: ЦБ РФ подготовил их список и годовой лимит

По проекту к публичному обороту на торгах смогут допустить только Bitcoin, Ethereum и Tether USDT.