Изменения в банковской сфере

Согласно поправкам, для проведения идентификации или упрощенной идентификации клиента кредитная организация должна иметь лицензию, которая предоставляюет право осуществлять одну из следующих операций:

- открытие и ведение банковских счетов физических и (или) юридических лиц;

- привлечение денежных средств физических и (или) юридических лиц во вклады;

- осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств (за исключением почтовых переводов).

Полный текст документа в КонсультантПлюс:

Указание Банка России от 11.08.2022 № 6217-У «О внесении изменений в Указание Банка России от 11 декабря 2019 года № 5351-У «О требованиях к кредитным организациям, которым может быть поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, а также к микрофинансовым организациям, которые могут поручать кредитным организациям проведение идентификации или упрощенной идентификации» {КонсультантПлюс}