О противодействии отмыванию доходов и финансированию терроризма

С 1 июля 2022 года кредитные организации обязаны представлять в Банк России информацию о своих клиентах - организациях и ИП в целях их отнесения к группам риска совершения подозрительных операций.

Утвержденное Положение устанавливает, в частности:

- порядок и сроки представления кредитными организациями в Банк России наименований (ФИО) клиентов - юрлиц и ИП, и присвоенных указанным лицам ИНН (за исключением информации о кредитных организациях и органах власти);

- срок и объем доведения Банком России до кредитных организаций информации об отнесении их клиентов к группам риска совершения подозрительных операций;

- порядок и объем информирования кредитными организациями, использующими информацию Банка России, о применении к клиенту мер, предусмотренных п. 5 ст. 7.7 Федерального закона о ПОД/ФТ.

Полный текст документа в КонсультантПлюс:

Положение Банка России от 13.05.2022 № 794-П «О порядке и сроках представления кредитными организациями в Банк России информации в соответствии с абзацем первым пункта 1 статьи 7.6 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», сроках и объеме доведения Банком России информации до кредитных организаций в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 7.6 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», порядке и объеме информирования кредитными организациями Банка России в соответствии с пунктом 8 статьи 7.7 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» {КонсультантПлюс}