(495) 956-08-80
Войти

Новости

22 июля 2022

О противодействии отмыванию доходов и финансированию терроризма

Утвержден порядок обмена информацией кредитными организациями и Банком России в целях ПОД/ФТ.

С 1 июля 2022 года кредитные организации обязаны представлять в Банк России информацию о своих клиентах - организациях и ИП в целях их отнесения к группам риска совершения подозрительных операций.

Утвержденное Положение устанавливает, в частности:

- порядок и сроки представления кредитными организациями в Банк России наименований (ФИО) клиентов - юрлиц и ИП, и присвоенных указанным лицам ИНН (за исключением информации о кредитных организациях и органах власти);

- срок и объем доведения Банком России до кредитных организаций информации об отнесении их клиентов к группам риска совершения подозрительных операций;

- порядок и объем информирования кредитными организациями, использующими информацию Банка России, о применении к клиенту мер, предусмотренных п. 5 ст. 7.7 Федерального закона о ПОД/ФТ.

Полный текст документа в КонсультантПлюс:

Положение Банка России от 13.05.2022 № 794-П «О порядке и сроках представления кредитными организациями в Банк России информации в соответствии с абзацем первым пункта 1 статьи 7.6 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», сроках и объеме доведения Банком России информации до кредитных организаций в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 7.6 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», порядке и объеме информирования кредитными организациями Банка России в соответствии с пунктом 8 статьи 7.7 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» {КонсультантПлюс}

08 декабря 2025
Учетная политика – 2026: какие изменения нужно вносить
По общему правилу, корректировать учетную политику следует в случаях изменения законодательства, способа бухучета и/или вида деятельности организации. В связи с Налоговой реформой-2026 возникают вопросы по части учетной политики.
01 декабря 2025
Конкурс "Профессионал года - 2025" открыт!
В этом году в честь юбилея конкурса мы добавили новые номинации. Помимо участия в традиционных личных номинациях, совместно с коллегами Вы сможете побороться за звание «Лучшего отдела года»!
Сегодня
Переутверждать рабочий план счетов на 2026 год не нужно, разъяснил Минфин
Письмо Минфина России от 24.12.2025 N 02-07-09/125907.
Сегодня
Имущественные налоги участников СВО и членов их семей: ФНС рассказала о льготах
Налоговики направили рекомендации для участников СВО и членов их семей по вопросам предоставления льготы (вычета) по налогам...
Сегодня
Массовые звонки и маркировка вызовов с бизнес-номеров: Минцифры пояснило недавние изменения
Ведомство считает, что операторы связи должны выявлять массовые вызовы по своим критериям. Последние зависят от внутренней антифрод-политики и технического оснащения.