Новости

24 сент. 2021

Временно не будут наказывать банки за нарушение новых правил об обязательном контроле операций

С 1 октября по 1 апреля 2022 года поднадзорным ЦБ РФ не грозит наказание за нарушение порядка или сроков передачи в Росфинмониторинг сведений...

от банков — о том, что клиент (если это не банк) получил любую сумму из определенной страны или территории;
от банков, профучастников рынка ценных бумаг, МФО и пр. — о том, что некоммерческая организация (если это, например, не госкомпания) совершила операцию по получению или отчуждению денег или другого имущества.

С Росфинмониторингом послабление согласовали.

Напомним, с 1 октября эти операции поставят на обязательный контроль. Это означает, что данные о них нужно будет передавать в Росфинмониторинг.

Читайте в КонсультантПлюс:

30 мая

Постановление Правительства РФ от 27.05.2025 № 728

30 мая

Обзор наиболее интересных дел кассации

30 мая