Новости
20 июля 2020
Блокировка доступа к системе ДБО
ВС РФ поставил точку в споре между банком и обществом.
Общество обратилось в суд с иском к банку об обязании не чинить препятствия в пользовании расчетным счетом и разблокировании доступа к системе дистанционного обслуживания.
Согласно материалам дела, обществу ограничен доступ к дистанционному обслуживанию по счету путем блокировки, поскольку при выполнении процедур внутреннего контроля и оценки риска, связанного с осуществлением клиентских операций, банк на основании анализа операций клиента выявил признаки сомнительных операций.
Банк посчитал, что характер операций не сопоставим с масштабом деятельности владельца счета и уплачиваемых налоговых и иных обязательных платежей в бюджет и внебюджетные фонды РФ, наличие негативных сведений, полученных в отношении контрагентов клиента, в связи с чем пришел к выводу о необычном характере сделок.
Суды трех инстанций отказали в иске, поскольку признали обоснованными сомнения банка относительно правомерности совершаемых истцом операций по счету.
ВС РФ согласился с решениями судов и отказал обществу в передаче жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам ВС РФ.
Полный текст документа в КонсультантПлюс:
Сегодня
Выписка из сервиса оценки юрлиц и ИП станет доступна иным лицам
Проект принят в третьем чтении.
Сегодня
Комиссия по служебному поведению и конфликту интересов
С 9 июля 2025 года обновлено положение.
Сегодня
Новые штрафы для отелей и других средств размещения появятся в КоАП РФ с 6 сентября 2025 года
Кодекс дополнят наказанием, в частности, за заключение договора о предоставлении гостиничных услуг в период, когда приостановлено действие классификации средства размещения.
Сегодня
Льготы для организаций и граждан: поправки к НК РФ прошли Госдуму
Планируют повысить необлагаемый размер матпомощи семьям с детьми до 1 млн руб. на каждого ребенка. Хотят продлить действие ставки НДС 0% в гостиничном бизнесе. Предлагают увеличить порог доходов предприятий общепита для освобождения от НДС и др.
Сегодня
Практика коллегии по экономическим спорам ВС РФ: обзор за июнь
Освобождение от выплаты страхового возмещения, ответственность за демонстрацию товаров с чужим товарным знаком, размер банковской комиссии за переводы физлицам.
