Ответ:
Согласно разъяснениям Заместителя руководителя Службы финансового мониторинга и валютного контроля Банка России, сведения о реквизитах документов, подтверждающих право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ, отсутствующие в ЕСИА, МФО вправе установить с использованием иных доступных источников информации, доступных ей на законных основаниях, для получения указанных сведений, в том числе путем получения таких сведений непосредственно от клиента по электронным каналам связи.
Обоснование:
Свой ответ Заместитель руководителя обосновывает следующим образом.
Предусмотренный пунктом 5.8-2 статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ порядок осуществления МФО идентификации клиента, представителя клиента путем установления и подтверждения достоверности сведений о них, определенных Федеральным законом № 115-ФЗ, с использованием ЕСИА и единой биометрической системы обязывает МФО устанавливать и подтверждать сведения о клиенте посредством вышеуказанных источников информации.
Сведения о реквизитах документов, подтверждающих право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ, отсутствующие в ЕСИА, МФО вправе установить с использованием иных доступных источников информации, доступных ей на законных основаниях, для получения указанных сведений, в том числе путем получения таких сведений непосредственно от клиента по электронным каналам связи.
Автор: Бондарева Светлана Владимировна
ООО «ИК Ю-Софт» Региональный информационный центр Сети КонсультантПлюс
Обратите внимание, в законодательстве могли произойти изменения.
Мнение эксперта основано на положениях законодательства, действующего
на дату подготовки консультации
Как быстро найти нужную форму и избежать ошибок
Перейти в рабочие кейсы →
